帮赌博洗钱在法律上是如何处理和规定的?

我朋友拉我帮他做一些转账的活儿,后来才知道是在帮赌博的人洗钱。我很害怕,不知道这种行为在法律上会怎么处理,想了解一下具体的法律规定和可能面临的后果。
张凯执业律师
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帮赌博洗钱在法律上是一种违法犯罪行为,下面为您详细解释其处理方式和相关法律规定。


首先,我们要明确“洗钱”这个概念。简单来说,洗钱就是把通过非法途径得来的钱,经过各种手段,让它看起来像是合法收入。在帮赌博洗钱的情况下,就是将赌博这种违法活动获得的资金进行掩饰、隐瞒,使其来源和性质变得合法化。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


虽然赌博犯罪没有直接列在上述条文之中,但在司法实践中,帮赌博洗钱通常会被认定为“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,从而适用洗钱罪的相关规定进行定罪处罚。


对于具体的量刑,会根据洗钱的金额、情节严重程度等因素来确定。如果洗钱金额较小、情节较轻,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,还可能会并处罚金或者单处罚金;如果洗钱金额巨大、涉及范围广、造成的社会危害大等情节严重的情况,就会在五年以上十年以下有期徒刑的幅度内量刑,并处罚金。


此外,如果在发现自己帮赌博洗钱后,能够主动向司法机关投案自首,如实供述自己的罪行,根据《中华人民共和国刑法》第六十七条的规定,可以从轻或者减轻处罚。其中,犯罪较轻的,可以免除处罚。如果在共同犯罪中起次要或者辅助作用,是从犯,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,应当从轻、减轻处罚或者免除处罚。

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