集资诈骗罪的定性标准具体是多少?

最近接触到一些集资相关的案例,不太清楚怎样才算集资诈骗罪。比如金额达到多少会被认定为犯罪,还有除了金额外还有哪些关键判定因素。想了解清楚集资诈骗罪具体的定性标准。
张凯执业律师
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集资诈骗罪的定性标准涉及多个方面,具体如下:


**主体方面**:犯罪主体既可以是自然人,也需要具备完全刑事责任能力;也可以是公司、企业等单位。在实际案例中,自然人犯罪时通常会以公司、企业或其他组织名义进行。


**主观方面**:行为人必须具有非法占有的目的,也就是明知自己的行为会侵犯他人财产、违反法律,仍希望这种危害结果发生。比如,行为人明知没有归还能力却大量骗取资金、非法获取资金后逃跑等情形,都可认定具有非法占有目的。


**客体方面**:该罪侵犯的是复杂客体,一方面严重侵犯了公众财产的所有权,将公众资金作为直接侵害对象;另一方面,也严重扰乱了国家正常的金融秩序。


**客观方面**:行为人要实施了使用诈骗方法非法集资,且数额较大的行为。“非法集资”是指未经批准,违反法律法规,通过不正当渠道向社会公众或集体募集资金。“诈骗方法”包括编造谎言、捏造或隐瞒事实真相等欺骗手段,以骗取他人资金。关于数额标准,根据相关规定,个人集资诈骗金额在10万元及以上者,视为“数额较大”;30万元及以上者,认定为“数额巨大”;100万元及以上者,则定义为“数额特别巨大”。单位集资诈骗的,数额在50万元及以上者为“数额较大”;150万元及以上为“数额巨大”。


**法律依据**:《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

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