协助洗钱团伙量刑依据是哪些法条?

我朋友卷入了一个洗钱团伙的事,他是协助洗钱的角色。现在大家都很担心他会面临怎样的处罚,我想了解下法律上对于协助洗钱团伙这种情况,量刑是依据哪些具体的法条,这样心里也能有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在我国,协助洗钱团伙的行为涉及洗钱罪。下面为你详细解释其量刑的法律依据及相关概念。


首先,我们来了解一下洗钱罪。简单来说,洗钱就是把通过犯罪得来的脏钱,通过各种手段,让它看起来像是合法的收入。协助洗钱团伙,就是帮助这些犯罪团伙去完成这个“洗白”钱的过程。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。也就是说,如果是单位协助洗钱团伙进行洗钱活动,单位要交罚金,单位里直接负责的主管人员和其他参与的直接责任人员,也会按照前面说的量刑标准来处罚。


对于量刑的轻重,会根据犯罪情节来判断。比如协助洗钱的金额大小、在洗钱过程中起到的作用大小等。如果协助洗钱的金额比较小,或者在犯罪过程中只是起到了比较次要的作用,可能会在五年以下有期徒刑或者拘役这个量刑幅度内,还可能只单独交罚金,不用坐牢。但如果协助洗钱的金额巨大,或者在洗钱团伙中起到了关键的作用,那可能就会被判处五年以上十年以下有期徒刑,同时还要交罚金。

相关问题

为您推荐20个最新问题

产权责任纠纷该如何解决?

最近遇到了产权责任方面的纠纷,涉及到房屋产权归属等问题。不清楚该通过什么途径去解决比较好,想了解下具体有哪些有效的解决办法,以及每种办法的特点和适用情况。

法人变更后原法人还有债务责任吗?

我之前是公司法人,现在法人变更了。我有点担心,变更法人之后,之前公司产生的那些债务,会不会还得我来承担啊?我想了解一下在法律上,这种情况是怎么规定的 ,原法人到底还有没有债务责任。

被对方骗签的保密协议是否有效?

我和别人签了保密协议,可后来发现是对方骗我签的。我现在担心这个协议会不会一直约束我,想知道这种情况下签的保密协议到底有没有用,我需不需要遵守里面的条款。

袭警罪中的人民警察是否包含辅警?

我跟一个辅警发生了冲突,不小心推搡了他一下。事后有人说这可能涉及袭警罪,我就有点慌了。我想知道在法律上,袭警罪里说的人民警察包不包括辅警啊?要是包括的话,我这是不是就麻烦了。

残疾证是否可以抵扣个人所得税?

我有残疾证,在申报个人所得税时,不太清楚能不能用残疾证来抵扣。我每月工资收入要交不少税,要是能抵扣的话会减轻一些负担。所以想问问,残疾证到底可不可以用来抵扣个人所得税呢?具体是怎么规定的?

个税返还需要缴纳增值税吗?

我在处理公司财务时,遇到了个税返还的情况。不太清楚这笔返还的款项在税务处理上,是否需要缴纳增值税。我担心如果处理不当会带来税务风险,所以想了解一下相关的法律规定,看看个税返还到底需不需要交增值税。

纳税申报的赡养老人指的是什么?

我在进行纳税申报时,看到有赡养老人这一项,不太明白它具体是什么意思。这是在申报时能让我少交税的一项内容吗?赡养老人具体涵盖哪些情况?我需要满足什么条件才能申报呢?

坐过牢的人身份证上面能看出来吗?

我之前坐过牢,现在生活中很多地方都要用到身份证。我担心别人通过我的身份证就能看出我坐过牢,这会让我很尴尬,也怕影响我重新开始生活。所以想问问,坐过牢的人身份证上面是不是就能够看出来?

妻子应该尽的责任与义务有哪些?

我刚结婚不久,不太清楚在法律层面妻子需要承担什么样的责任和义务。比如在家庭事务、夫妻关系等方面,妻子有没有必须要做的事情呢?我想了解一下具体内容,好让自己明确婚后的责任。

最高检虚开增值税新司法解释是怎样的?

我在做生意过程中涉及到增值税发票的问题,听说最高检有关于虚开增值税的新司法解释,我不太清楚具体内容。我想知道这个新司法解释对虚开增值税行为的认定、处罚标准等方面有啥新规定,对我们这些经营者会有啥影响,所以来问问。

房地产确认收入时增值税怎么计算?

我是做房地产行业的,现在遇到一个问题,不清楚在确认收入的时候增值税该怎么算。我们公司最近有一批房产完成销售,确认了收入,但不知道该依据什么标准、用什么方法来计算增值税,希望了解一下相关情况。

高空抛物需要承担哪些法律责任?

我住在一个老旧小区,最近经常有人从楼上扔垃圾,特别危险。我想知道如果有人因为高空抛物造成了他人受伤或者财产损失,那么抛物者需要承担什么样的法律责任呢?这种情况在法律上是怎么规定的?

因民事纠纷打架导致手指骨折会判多久?

我和别人因为一点民事纠纷起了冲突,打架过程中对方手指骨折了。我很担心会被判刑,想知道这种情况下一般会判多久,法律是怎么规定的,会不会很严重,希望懂法律的人帮我解答一下。

车祸中小孩牙齿受损该如何赔偿?

我家小孩在车祸里牙齿受伤了,现在不知道该怎么让对方赔偿。也不清楚赔偿的标准和流程是怎样的,想知道从法律角度来说,具体该怎么做才能合理拿到应有的赔偿,希望有人能解答。

房屋租赁需要签订合同吗?

我想把房子租出去,不知道是不是一定要和租客签合同。不签合同感觉省事些,但又怕以后有纠纷没个凭证。我就想了解下,从法律上来说,房屋租赁是不是必须要有合同呢?

车辆划痕险是否需要购买?

我刚买了新车,外观很漂亮,又担心停在外面会被别人不小心划伤。听说有车辆划痕险,但是不确定有没有必要买。想了解下,车辆划痕险到底需不需要买呢?买了能带来哪些保障,不买又会有什么风险呢?

离婚官司中债务怎么判?

我正在打离婚官司,现在涉及到债务问题。我们在婚姻期间有一些共同债务,也有我自己的个人债务。我不太清楚在离婚官司里,这些债务法院会怎么判,是夫妻平分,还是各自承担自己的,想了解下具体的判定规则。

出现增值税消费税申报比对不符的情况该怎么办?

我在进行增值税和消费税申报时,发现申报比对结果不符。我不太清楚这种情况是怎么造成的,也不知道该怎么解决。担心会因此产生税务风险,影响企业信用。想了解下遇到这种情况具体该如何处理,要走哪些流程?

劳动监察对公司罚款的极限处罚是怎样的?

我在一家公司工作,发现公司存在很多违反劳动法规的行为,我想向劳动监察部门举报。但我有点担心,不知道劳动监察部门对公司罚款会有怎样的极限处罚。我想了解清楚,这样心里也有个底,所以想问问相关的法律规定是怎样的。

涉嫌聚众赌博如何量刑?

我朋友因为涉嫌聚众赌博被抓了,我很担心他。我想知道在法律上,对于涉嫌聚众赌博这种情况是怎么量刑的呢?是依据什么来判定量刑标准的,不同情况量刑会有怎样的差异,我特别想了解这些内容。