股票诈骗罪的立案标准是什么?

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张凯执业律师
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股票诈骗罪,简单来说,就是有人用不正当手段,像虚构事实或者隐瞒真相,来骗取股票相关的钱财。


关于它的立案标准,依据《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定 (二)》第五条,主要有以下几种情况:


一是发行数额在五百万元以上。假如有人用欺骗手段发行股票,涉及金额达到500万元及以上,就达到立案标准了。这很好理解,骗的钱数额这么大,肯定得严肃处理。


二是伪造、变造国家机关公文、有效证明文件或者相关凭证、单据。比如伪造政府部门的批文来让别人相信这个股票发行是正规的,这就是严重的违法行为,一旦查实,就会立案。


三是利用募集的资金进行违法活动。有人通过不正当发行股票募集到资金后,拿去干违法犯罪的事儿,这肯定不能被容忍,达到这种情况就会立案。


四是转移或者隐瞒所募集资金。把通过不正当手段募集来的钱偷偷藏起来或者转移走,让投资者找不到钱的去向,损害投资者利益,也会被立案追究。


五是其他后果严重或者有其他严重情节的情形。如果股票诈骗行为虽然不属于上面几种,但造成了严重后果,像很多投资者血本无归、引发社会不稳定等,也会立案。


此外,根据最高人民法院、最高人民检察院《关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,利用股票诈骗公私财物价值三千元至一万元以上(具体数额各省级高院和检察院可根据本地情况在该幅度内确定并备案),也达到股票诈骗案件的立案标准。这意味着即使不是通过欺诈发行股票那种大规模的方式,只要骗到一定金额的财物,也会被立案。总之,法律对股票诈骗的立案标准规定,就是为了保护大家在股票投资领域的合法权益,打击那些不法分子 。

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