question-icon 不知情被骗去洗黑钱会被罚款吗?

我之前在找工作的时候,被人骗去做一些转账的活,后来才知道那些钱是黑钱。我完全是不知情的,现在就很担心,这种情况下我会不会被罚款啊?
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  • #洗黑钱处罚
answer-icon 共1位律师解答

在法律层面,要判断不知情被骗去洗黑钱是否会被罚款,需要明确“不知情”在法律上的认定以及洗钱行为的构成要件。 洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。这里强调了“明知”这一主观要件。也就是说,如果确实是在完全不知情的情况下参与了洗黑钱活动,那么从主观上就不符合洗钱罪的构成。 《中华人民共和国刑法》规定,构成犯罪需主客观相统一。主观上要有犯罪的故意,客观上实施了犯罪行为。若主观上没有犯罪故意,即使客观上有疑似洗黑钱的行为,也不能认定构成洗钱罪。 如果有证据能充分证明自己是在不知情的情况下被骗参与洗黑钱,通常是不会受到洗钱罪相关的刑事处罚,包括罚款。不过,司法机关会对是否知情进行调查。为了证明自己的不知情,当事人需要积极配合调查,提供相关证据,比如与诈骗者的聊天记录、转账记录、工作安排的相关信息等,以此来证明自己没有犯罪的故意。 但是,如果虽然声称不知情,但实际上存在应当知道的情形,比如交易明显异常却没有合理怀疑和审查,司法机关可能会根据具体情况认定其存在一定过错。不过这种情况下是否罚款以及罚款的幅度,也需要根据具体的事实和证据,按照相关法律法规来确定。总体而言,完全不知情被骗洗黑钱,一般不会被以洗钱罪进行罚款,但要积极证明自己的不知情。

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