不知情者被忽悠洗钱会有怎样的后果?

我之前帮别人做了些转账的事儿,对方说得很简单,就没多想。后来发现这事儿好像跟洗钱有关,现在特别害怕。我想知道像我这种在不知情的情况下被忽悠参与洗钱,到底会面临什么后果,会不会被判刑?
张凯执业律师
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在我国法律体系下,对于不知情者被忽悠洗钱的情况,需要具体分析。


首先,要明确洗钱罪的构成。洗钱罪主观上必须是故意,《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等犯罪的违法所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施洗钱行为才构成犯罪。也就是说,如果能确实证明自己完全不知情,被他人欺骗利用参与了洗钱,比如被冒用身份信息、银行卡等用于洗钱,这种情况下通常不构成洗钱罪,也不用承担刑事责任。


然而,实际判定是否知情并非仅依据个人自述。司法实践中,会结合交易方式、金额、频率以及资金来源等客观因素综合判断。要是所谓的“不知情”不符合常理,司法机关认为当事人应当知道是在从事洗钱行为,而当事人又无法提供有力证据证明自己不知情,那就可能被认定构成洗钱罪,进而面临刑事处罚。具体刑罚是没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


如果经调查确认没有主观故意,虽通常不会认定构成洗钱罪,但可能仍需配合后续调查与说明工作。而且,即使不构成犯罪,若因参与该行为有非法所得,也可能会面临被追回的情况。


所以,一旦发现可能涉及这种情况,要尽快停止相关行为,收集能证明自己被骗的证据,如聊天记录、交易记录等,并主动向公安机关报案,如实陈述事情经过,积极配合调查。

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