涉及到洗钱会构成什么罪名?
我朋友最近好像在参与一些可疑的资金交易,感觉像是洗钱行为。我有点担心他,也想了解一下如果真的涉及到洗钱,在法律上会被定为什么罪名,会面临怎样的后果。我想多了解这方面的法律知识,以免自己不小心陷入类似的情况。
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在我国,涉及洗钱主要构成洗钱罪。洗钱罪指的是,有人为了掩盖、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其产生的收益的来源和性质,而实施的一系列行为。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,有下列行为之一的,即为洗钱罪的表现形式:提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 对于犯洗钱罪的处罚,如果是一般情形,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。所以,洗钱行为是严重违反法律规定的,会受到法律的制裁。我们在日常生活中一定要遵守法律法规,避免参与任何形式的洗钱活动。

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