洗钱涉及哪些罪名?
我不太懂法律,最近听说了洗钱这个词,想了解一下在咱们国家洗钱这种行为会涉及到哪些具体的罪名呢?它的法律后果又是什么样的?希望能得到详细解答。
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洗钱是一种将非法所得合法化的行为,在我国法律体系中,洗钱涉及的主要罪名是洗钱罪。下面为您详细解释: 首先,什么是洗钱罪呢?简单来说,就是有人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,还通过各种方法掩饰、隐瞒其来源和性质。比如提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外等行为。 依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。 除了洗钱罪之外,洗钱行为还可能和其他犯罪存在关联。例如,上游犯罪的行为人自己实施洗钱行为的,可能按照上游犯罪来定罪处罚,像毒品犯罪、走私犯罪等。如果洗钱行为同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。所以,洗钱行为涉及的罪名判断要根据具体的案件情况来确定。总之,洗钱行为严重危害金融秩序和社会稳定,是法律严厉打击的对象。

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