question-icon 什么是洗钱罪?

最近对法律知识比较感兴趣,尤其想弄明白洗钱罪到底是怎么一回事。感觉在新闻里经常听到这个词,但一直不太清楚具体含义。想了解洗钱罪在法律上是如何定义的,什么样的行为会被认定为洗钱罪 ,希望能得到详细解答。
展开 view-more
  • #洗钱犯罪
  • #法律界定
  • #刑法规定
  • #洗钱行为
  • #金融犯罪
answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是明明知道是一些特定犯罪的违法所得及其产生的收益,却通过各种手段把这些钱的来源和性质给掩盖、隐藏起来,让它们看起来好像是合法的钱。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。 《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒上述犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这些行为包括:提供资金帐户;将财产转换为现金、金融票据、有价证券;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金;跨境转移资产;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。 比如说,犯罪分子通过一系列复杂的银行转账操作,把贩毒赚的钱,混到正常的商业资金流里,让别人看不出来这笔钱是违法所得,这就是典型的洗钱行为。再比如,用贪污来的钱投资开公司,把非法资金当作公司正常盈利,也是洗钱。洗钱行为危害极大,它严重破坏金融市场的正常秩序,干扰国家对金融的监管,还会为更多犯罪活动提供资金支持,损害社会公平正义和经济的健康发展。 相关概念: 洗钱罪:指明知是特定犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过各种手段使其在形式上合法化的行为。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系