question-icon 什么是洗钱罪?

最近对洗钱罪这个概念挺好奇的,想弄明白到底啥情况算洗钱罪。感觉在新闻里老听到相关案子,但一直不太清楚具体界定。就想详细了解下,什么样的行为、满足什么条件就会被认定是洗钱罪,想得到专业又好懂的解释。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪,简单来说,就是把通过一些特定犯罪赚来的非法钱,想办法让它看起来像合法的钱。这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等。 《刑法》第一百九十一条规定,明知是这些犯罪的所得及其产生的收益,为了掩饰、隐瞒其来源和性质,有下面这些行为之一的,就构成洗钱罪:比如提供资金账户,这就是为犯罪分子提供方便,让他们能把非法资金转移;协助将财产转换为现金或者金融票据,像帮着把犯罪得来的财产换成现金或者本票、汇票、支票等票据,掩盖财产真正的归属;通过转账或者其他结算方式协助资金转移,让犯罪所得资金的去向变得模糊;协助将资金汇往境外,把犯罪所得的钱转到国外等等。 一旦构成洗钱罪,处罚是这样的:没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;要是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按上述规定处罚。 相关概念: 洗钱罪:将特定犯罪的违法所得及其收益通过特定行为掩饰、隐瞒来源与性质使其合法化的犯罪行为。 违法所得:犯罪分子通过违法犯罪活动获取的非法利益。 犯罪收益:利用犯罪所得进行经营活动等产生的经济收益。

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