question-icon 洗钱如何量刑?

最近对洗钱的量刑问题比较困惑。我了解到洗钱是违法犯罪行为,但不清楚具体在法律上是怎么量刑的。想知道不同情节、不同涉案金额的洗钱行为,在量刑上会有哪些区别,希望能得到详细专业的解答。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪的量刑主要依据犯罪行为的严重性及涉案金额等情况来判定。 首先,根据《刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,实施了提供资金帐户、将财产转换为现金等一系列行为,会面临相应处罚。 一般普通情形下,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里的罚金通常是洗钱数额的百分之五至百分之二十 。例如,张三为帮助他人掩饰贪污犯罪所得,提供了自己的银行账户用于资金转移,涉及金额较小且情节相对简单,这种情况就可能适用五年以下有期徒刑或拘役,同时判处罚金。 若情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。“情节严重”在《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》中有明确规定,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。比如李四长期为某走私团伙进行洗钱活动,涉及金额巨大,给国家造成较大经济损失,就会被认定情节严重,面临更重的刑罚。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述自然人犯罪的规定处罚。比如某公司为谋取非法利益,组织实施洗钱行为,公司会被处罚金,公司中直接负责该洗钱行为的主管和相关人员,也会按照个人犯罪的量刑标准进行处罚。 此外,《解释》还明确了从宽处罚的标准。行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。这也体现了法律对积极认错、配合执法行为的一种态度。

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