question-icon 犯什么罪银行卡会被冻结?

我有点担心自己不小心涉及到违法犯罪的事导致银行卡被冻结。想知道在法律上,犯哪些罪会让银行卡被冻结呢?我不太懂法律,就怕自己踩了雷,所以想提前了解清楚。
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  • #犯罪冻结卡
answer-icon 共1位律师解答

在我国,当涉及到某些犯罪行为时,司法机关有权依法冻结犯罪嫌疑人的银行卡。下面为你详细介绍可能导致银行卡被冻结的犯罪类型及相关法律依据。 首先是经济犯罪领域。像诈骗罪,这是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。依据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金。在侦查此类案件过程中,为了防止犯罪嫌疑人转移赃款,司法机关通常会冻结其银行卡。 还有洗钱罪,它是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。司法机关在查处洗钱犯罪时,必然会对涉及的银行卡进行冻结,以查明资金流向和犯罪事实。 另外,毒品犯罪也是导致银行卡被冻结的常见犯罪类型。毒品犯罪包括走私、贩卖、运输、制造毒品等行为。《中华人民共和国刑法》分则第六章第七节对毒品犯罪进行了详细规定。由于毒品犯罪往往涉及大量资金交易,司法机关为了打击犯罪、追缴毒资,会对犯罪嫌疑人的银行卡进行冻结。 除了上述犯罪,贪污受贿罪也可能导致银行卡被冻结。国家工作人员利用职务上的便利,索取他人财物的,或者非法收受他人财物,为他人谋取利益的,是受贿罪。国家工作人员利用职务上的便利,侵吞、窃取、骗取或者以其他手段非法占有公共财物的,是贪污罪。依据《中华人民共和国刑法》第三百八十二条和第三百八十五条等相关规定,司法机关在调查贪污受贿案件时,会对涉案人员的银行卡进行冻结,以查清赃款的去向和数额。 总之,凡是涉及到有经济往来、资金流动且与犯罪行为相关的案件,司法机关都有可能根据案件侦查的需要,依据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条的规定,对犯罪嫌疑人的银行卡进行冻结。该条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。

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