金融诈骗公司员工会全部被批捕吗?

我在一家金融公司上班,最近公司被查出来涉嫌金融诈骗。我就是个普通员工,日常就是按照上级要求做事,也不清楚公司整体情况。现在很担心自己会不会被批捕,想知道金融诈骗公司的员工是会全部被批捕吗?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在金融诈骗案件中,金融诈骗公司员工并非会全部被批捕。这需要依据员工在金融诈骗活动中所起到的作用、主观故意以及参与程度等因素来判定。


首先,我们得明确什么是批捕。批捕即批准逮捕,是指人民检察院同意公安机关逮捕犯罪嫌疑人的请求。根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第八十一条规定,对有证据证明有犯罪事实,可能判处徒刑以上刑罚的犯罪嫌疑人、被告人,采取取保候审尚不足以防止发生下列社会危险性的,应当予以逮捕:(一)可能实施新的犯罪的;(二)有危害国家安全、公共安全或者社会秩序的现实危险的;(三)可能毁灭、伪造证据,干扰证人作证或者串供的;(四)可能对被害人、举报人、控告人实施打击报复的;(五)企图自杀或者逃跑的。


对于金融诈骗公司的员工,可大致分为以下几种情况。


一是直接参与核心诈骗业务且起到重要作用的员工。这类员工清楚公司从事的是诈骗活动,积极参与诈骗行为,如设计诈骗方案、直接与被害人接触实施诈骗等。他们主观上有故意,客观上实施了诈骗行为,符合批捕条件,很可能会被批捕。例如,在一些P2P金融诈骗案件中,负责制作虚假标的、诱导投资者投资的员工,就属于此类。


二是对诈骗行为知情,但仅起到辅助作用的员工。比如负责后勤、财务等工作的员工,如果他们知道公司的诈骗行为,并且为诈骗活动提供了一定的帮助,也可能会被追究刑事责任,但批捕的可能性相对较小。因为他们在犯罪中的作用相对较小,司法机关会综合考虑其情节轻重来决定是否批捕。


三是完全不知情的普通员工。有些员工可能只是按照公司的正常业务流程工作,并不了解公司存在诈骗行为。对于这类员工,由于他们主观上没有犯罪故意,客观上也没有实施诈骗行为,通常不会被批捕。比如一些刚入职不久,只负责简单数据录入工作的员工。


综上所述,金融诈骗公司员工不会全部被批捕,司法机关会根据每个员工的具体情况,结合法律规定来判断是否批捕。

相关问题

为您推荐20个最新问题

遗产继承权案是否可以跨省请律师?

我最近遇到了遗产继承权方面的纠纷,准备打官司。但我了解到本地律师可能在某些方面不太符合我的预期,我想请其他省份更专业的律师来帮我处理这个案子。我就想知道,在遗产继承权案中到底能不能跨省请律师呀?

员工不肯签劳动合同该怎么办?

我是一家公司的人事,最近在处理员工签合同的事情时,有几个员工明确表示不愿意签劳动合同。我不太清楚该怎么妥善处理这种情况,担心不处理好会给公司带来法律风险,想知道在这种情况下公司应该采取哪些措施呢?

失信人可以坐动车吗

我之前因为一些经济纠纷没处理好,被法院列为失信人了。最近因为有急事需要出远门,想坐动车去。就想问问,像我这种失信人的情况,到底能不能坐动车啊?是所有席别都不能坐,还是有部分可以坐呢?

车祸死亡司机全责要求家属求谅解签字,婆婆有权利签字吗

家里遭遇了车祸,司机负全部责任,现在司机那边要求家属签谅解书,婆婆想签,可我不太清楚她有没有这个权利。想知道在这种情况下,婆婆到底能不能签字呢,对后续的赔偿等方面会不会有什么影响 。

老赖被拘留15天后还能继续拘留吗?

我碰到个老赖,之前被法院拘留了15天,可出来后还是不还钱。我就想知道,这种情况下,还能不能再接着拘留他?想了解一下关于老赖拘留15天后继续拘留的具体法律规定和实际操作情况。

土地承包合同纠纷该怎么打官司?

我家有个土地承包合同,现在和对方产生了纠纷。不知道该从哪里入手解决,是直接去法院起诉吗?需要准备些什么材料?打官司的流程是怎样的?希望了解一下处理这类纠纷打官司的具体方法。

假离婚协议怎么分割财产才有效?

我和伴侣为了一些原因办了假离婚,签了离婚协议来分割财产。但现在有点担心这个协议的效力问题,不知道要怎么做才能让财产分割在法律上是有效的,想了解下这方面的法律规定和具体操作。

职工医保和新农合有什么区别?

我现在面临一个选择,不知道是参加职工医保还是新农合。我不太清楚这两者到底有啥不同,比如在报销比例、参保对象、缴费标准这些方面,希望能有人给我详细讲讲它们的区别,好让我做出合适的选择。

计税金额该如何计算?

我在处理税务相关事务时,不太清楚计税金额到底是怎么算出来的。我知道计税金额很重要,关乎纳税的多少,但就是搞不明白计算方法。想请教一下计税金额具体是如何计算的,希望能有通俗易懂的解释。

定金和违约金条款是否只能二选一?

我和别人签了合同,合同里既约定了定金又约定了违约金。现在对方违约了,我想让对方赔偿,不知道能不能既要求定金又要求违约金,还是只能二选一呢?想了解下法律上是怎么规定的。

农村医保如何转成城市医保?

我之前一直交的农村医保,现在在城里工作了,想把农村医保转成城市医保,但是不知道具体该怎么操作,需要准备什么材料,办理流程是怎样的,希望懂的人能给我详细讲讲。

学生请丧假需要什么证明?

我是一名学生,家里亲属去世了,我想向学校请丧假,但不知道需要提供什么证明材料。学校会不会不批准我的请假申请呢?我很担心因为证明材料不全而耽误了参加亲属的葬礼,想了解下具体需要哪些证明。

出售设备是否属于投资活动?

我开了一家小公司,最近打算把一批闲置设备卖掉。我不太清楚从法律角度讲,这种出售设备的行为算不算投资活动。我想知道这在法律上是如何界定的,会涉及到哪些相关规定呢?

护照过期后加拿大签证还能继续使用吗?

我的护照马上就要过期了,但是上面有还在有效期内的加拿大签证。我不太清楚护照过期后,这个加拿大签证还能不能用。要是不能用的话,我就得提前重新办理签证了,所以想问问这种情况下签证是否还可以继续使用。

案件能否移送管辖移送到上级法院?

我有个案子,现在的管辖法院感觉处理起来有点力不从心,我想了解下能不能把这个案件通过移送管辖的方式移到上级法院去处理呢?不知道法律上允不允许,具体有啥规定不。

营业执照变更时注册号可以不变吗?

我打算变更营业执照上的一些信息,像经营范围、地址啥的,但听说变更的时候可能涉及注册号变化。我就想知道,在变更营业执照的情况下,注册号能不能保持不变呀?毕竟注册号用久了,好多业务都关联着它。

军人监狱和普通监狱有什么区别?

我想了解下军人监狱和普通监狱到底有啥不同。我不太清楚这两者在管理、关押对象、待遇等方面是不是一样。因为感觉军人犯罪和普通人犯罪性质上可能有点不同,所以想知道在服刑的场所上有什么不一样的地方。

男子起诉离婚孩子会怎么判?

我是男方,现在打算起诉离婚,但是孩子的抚养权问题让我很纠结。我想知道法院在这种情况下一般会依据什么来判孩子的归属,是更倾向于母亲还是会综合考虑各种因素?我应该怎么做才能争取到孩子的抚养权呢?

高中生身份证还有三个月到期该怎么办?

我是一名高中生,我的身份证还有三个月就到期了。我平时学习很忙,也不太清楚身份证到期换证的流程。我想知道该怎么处理这件事,是必须回户籍所在地办理吗?需要准备什么材料?会不会影响我平时的学习和生活?

办理的慢性病报销三年以后还能报销吗?

我之前办理了慢性病报销,现在已经过了三年了。不太清楚这个慢性病报销是不是有期限,不知道三年之后还能不能继续报销,想了解一下具体的法律规定和政策情况。