question-icon 2024年帮信涉案金额达到多少可以立案?

我最近听说帮信罪和涉案金额有关,我有点担心自己会不会不小心涉及到了。我之前把银行卡借给过别人一段时间,后来听说对方好像用我的卡进行了一些转账操作。我想知道在2024年,帮信涉案金额达到多少会被立案啊?我这种情况有没有风险?
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answer-icon 共1位律师解答

帮信罪,也就是协助信息网络犯罪活动罪。简单来说,就是明知道别人在利用信息网络做违法的事,还去给他们提供技术支持、广告推广或者支付结算等方便,达到一定严重程度,就要被追究责任。 依据相关法律规定,帮信罪立案有多种情形涉及金额标准:一是支付结算金额二十万元以上。这里的支付结算,指的是资金转入并转出银行卡等行为,像代为转账、套现、取现,或者为配合他人转账、套现、取现而提供刷脸验证服务等。例如,你帮别人转账,资金进出你的银行卡达到了20万元以上,就可能涉及帮信罪。 二是如果是出租、出售信用卡被用于实施电信网络诈骗,单向流入涉案卡中的流水超过30万元,并且其中至少3000元经过查证是涉诈资金,也会被认定为情节严重而立案。 除了金额标准,还有其他情况也会构成帮信罪。比如为三个以上对象提供帮助;以投放广告等方式提供资金五万元以上;违法所得一万元以上 ;二年内曾因非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动、危害计算机信息系统安全受过行政处罚,又帮助信息网络犯罪活动;被帮助对象实施的犯罪造成严重后果;收购、出售、出租信用卡、银行账户等5张(个)以上;收购、出售、出租他人手机卡、流量卡、物联卡20张以上等。 法律依据是《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》以及《关于断卡行动中有关法律适用问题的会议纪要》等。需要注意的是,具体到实际案件,要综合各种情节来判断,不同地区的司法实践可能会存在一定差别 。

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