2024年洗钱罪的量刑标准是怎样的?

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张凯执业律师
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2024年洗钱罪的量刑标准如下:


首先,对于自然人犯洗钱罪的情况:

- 一般情形下,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额5%以上20%以下罚金。这里说的一般情形,通常是指洗钱金额相对较小,比如单次洗钱的数额达到3000元以上不满5万元等情节较轻的情况。

- 若情节严重的,没收实施犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额5%以上20%以下罚金 。当洗钱数额达到一定程度,如达到3000万元以上,或者有其他严重情节,像多次洗钱、洗钱手段恶劣等,就会被认定为情节严重。


其次,单位犯洗钱罪的,实行双罚制。即对单位判处罚金,对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处5年以下有期徒刑或者拘役;如果情节严重的,这些人员处五年以上十年以下有期徒刑。


法律依据是《刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


在司法实践中,具体量刑不是只看洗钱金额,还会综合考虑其他因素。比如洗钱的手段,是简单的转账还是通过复杂的金融交易来掩盖;情节的严重程度,是否造成了恶劣的社会影响;对社会的危害程度,是否导致金融秩序混乱等 。并且,如果多次实施洗钱行为,未经处理的,洗钱数额累计计算。


相关概念:

洗钱罪:就是指明知是来自于毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪等等非法活动所获得的收入以及它们的相关收益,却依然帮忙把这些钱隐藏起来,不让别人发现它们的来源和性质的行为。

上游犯罪:指产生犯罪所得及其收益的各种犯罪行为,比如前面提到的毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等,这些是洗钱罪所依赖的前提犯罪行为。

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