2024年洗钱罪量刑标准及数额是怎样规定的?

我有个朋友涉及到一起可能和洗钱有关的案子,我想了解下在2024年,如果构成洗钱罪,它的量刑标准是怎样的,不同的数额对应着怎样的刑罚呢?心里没底,所以想搞清楚具体规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱罪,简单来说,就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其看起来像是合法收入的犯罪行为。洗钱不仅会破坏金融秩序,还会助长其他犯罪活动。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪的量刑标准作出了明确规定。一般情况下,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。


根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,具有下列情形之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规定的“以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质”,从而构成洗钱罪:(一)通过典当、租赁、买卖、投资等方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(二)通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式,协助转移、转换犯罪所得及其收益的;(三)通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式,协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的;(四)通过买卖彩票、奖券等方式,协助转换犯罪所得及其收益的;(五)通过赌博方式,协助将犯罪所得及其收益转换为赌博收益的;(六)协助将犯罪所得及其收益携带、运输或者邮寄出入境的;(七)通过前述规定以外的方式协助转移、转换犯罪所得及其收益的。


对于洗钱数额的规定,虽然法律并没有明确统一的具体数额标准来划分“情节严重”,但在司法实践中,通常会结合洗钱的数额、犯罪的次数、造成的后果等因素综合判断。一般来说,洗钱数额较大、多次实施洗钱行为、造成恶劣社会影响等情形,可能会被认定为“情节严重”。例如,洗钱数额达到一定规模,可能意味着对金融秩序的破坏程度更严重,就可能会适用更重的刑罚。同时,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。


总之,洗钱罪是一种严重的犯罪行为,法律对其进行了明确的规范和制裁,以维护金融秩序和社会的公平正义。

相关问题

为您推荐20个最新问题

房子有抵押的二手房可以买吗?

最近看中一套二手房,但发现房子处于抵押状态。很担心买了之后会出现各种问题,比如产权纠纷、无法过户等。想了解一下这种有抵押的二手房到底能不能买,购买时需要注意哪些事项。

我通过别人二维码进群被骗,这人有罪吗?

我是通过别人给的二维码进群后遭遇了诈骗,损失了不少钱。现在心里特别郁闷,也很疑惑,那个给我二维码的人到底要不要为我的被骗负责啊?想知道在法律上对于这种情况是怎么认定的,不同情形分别有哪些规定。

信贷逾期15万会被判刑吗?

我之前因为资金紧张,申请了信贷,现在逾期了,欠了15万还不上。心里特别慌,不知道这种情况会不会被判刑。想了解一下在法律上,像我这样信贷逾期15万的,到底会不会面临被判刑的后果呢?

借条应当在几年之内起诉才有效?

之前借钱给别人,写了借条,但是没太在意时间这方面的事。现在有点担心超过时间再起诉就没用了,想弄清楚从法律角度来说,借条在几年内起诉才是有效的,要是过了这个时间会有啥后果,希望能详细了解下。

团伙盗窃150万会如何量刑?

我想了解一下法律方面的问题。最近听说了一个团伙盗窃的案子,涉案金额高达150万。我不太清楚这种情况下法律是怎么判的,想知道具体的量刑标准,以及团伙里不同角色的人量刑会有啥不一样,有没有可能从轻处罚之类的情况。

企业个体户债权债务该如何处理?

自己经营了一家个体商户,最近在债权债务方面遇到了难题。不太清楚对于各种情况,像个人经营、家庭经营产生的债务怎么处理,也不了解面对债权该怎么有效追讨。想知道在法律层面上,有哪些具体的方法和需要注意的地方。

如何投诉大专教育机构?

我报了一个大专教育机构,交了钱之后发现他们承诺的服务根本没兑现,教学质量也差。我想投诉他们,可又不知道该从哪儿下手,也不清楚具体的投诉流程和途径。有没有人能给我说说该如何正确投诉这个教育机构呢?

没带安全头盔被处罚,在外地能交钱吗?

我骑电动车没戴安全头盔被交警开了罚单,可我现在在外地,没办法回当地处理。我想知道这种情况下能不能在外地直接交钱把罚款处理了,要是能交,具体该怎么操作呢?

什么是应税凭证名称?

我在处理税务相关事务时,看到有应税凭证名称这一项,但不太明白它具体指的是什么。在纳税申报等场景中经常会涉及到填写这个内容,我想确切了解它的定义和包含的范围,不然不知道该怎么准确填写相关信息。

投标公示期是多少天?

我参与了一个投标项目,现在想知道这个投标的公示期一般是多久。我不太清楚相关规定,担心错过重要信息,也不知道不同类型的项目公示期会不会不一样。希望能了解一下投标公示期具体的天数规定。

赌博行为的治安处罚标准是什么?

我偶尔会和朋友玩牌带点小彩头,不确定这算不算是赌博。我想了解一下,在法律上赌博行为的治安处罚标准到底是怎样的呢?像我们这种小玩的情况会不会受到处罚呀?

建筑劳务公司企业所得税率是多少?

我开了一家建筑劳务公司,对企业所得税这块不太懂。想知道建筑劳务公司的企业所得税率是怎么规定的,是固定的一个税率,还是有不同情况对应不同税率呢?具体是怎样的,希望能有详细解答。

税收电子缴款书与完税证明有什么区别?

我在处理税务相关事务时,拿到了税收电子缴款书和完税证明,不太清楚这两者具体有啥不一样。它们都是和纳税有关的凭证,但感觉用途和性质可能存在差异,想了解下税收电子缴款书与完税证明的区别具体体现在哪些方面。

财务制度备案已终止,财务报表该怎么办?

我公司之前做了财务制度备案,现在备案已经终止了。我不知道之后的财务报表该怎么处理,是不用再提交了,还是有其他的处理方式?希望了解一下相关的法律规定和处理办法。

成立盗窃案会受到怎样的处罚?

我不小心参与了一起盗窃事件,现在很担心会受到法律的制裁。我想了解一下,如果盗窃案成立,会根据什么来判定处罚,具体又会有哪些处罚措施呢?心里特别没底,希望能得到专业的解答。

醉酒驾驶是否会被判刑?

我前几天和朋友聚会喝了不少酒,没忍住就自己开车回家了,路上被交警查了,说我是醉酒驾驶。我现在特别担心,想知道醉酒驾驶这种情况会不会被判刑啊?

承包土地闹纠纷该怎么办?

我家承包了村里的一块地,和邻地的承包户在边界划分上产生了纠纷,双方各执一词,互不相让。我想知道遇到这种承包土地的纠纷,应该通过什么合法途径来解决呢?

在河南盗窃罪怎么判?

我在河南,听说有人因为盗窃被抓了。我想了解一下,在河南如果犯了盗窃罪,法律上会怎么判刑呢?是根据盗窃金额来判,还是有其他的判定标准,我很想弄清楚这些。

医保余额没有钱了还能使用医保吗?

我去医院看病买药的时候,发现医保账户里余额已经没钱了。我不太清楚这种情况下还能不能继续用医保报销,不知道是只能自己全额付款,还是医保依然能发挥作用。想了解一下具体是怎么规定的。

领失业金期间社保医保能不能交?

我现在正在领取失业金,想了解下在这个期间能不能缴纳社保和医保。要是不能交,会不会影响我的社保权益和医保待遇?要是能交,具体该怎么操作呢?心里很困惑,希望能得到解答。