钱被取了能否查到是谁?

我卡里的钱莫名被取走了,心里特别着急。也不知道能不能通过什么办法查到是谁取走了我的钱,我现在完全没头绪,想知道在法律和实际操作层面,这种情况到底能不能查到取钱的人。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在钱被取走的情况下,是有可能查到是谁取走的。下面从不同场景来详细分析。


如果是在银行柜台取款,根据银行的操作规范和相关法律要求,银行需要对取款人的身份进行核实。银行会留存取款人的身份信息、签名等资料。依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构应当保存客户身份资料和交易记录,其中客户身份资料包括客户的身份信息、联系方式等,交易记录涵盖交易时间、金额、交易对手等信息。所以,在这种情况下,可以通过向银行申请查询取款人的身份信息来确定是谁取走了钱。


若是在ATM机取款,银行的监控系统会记录取款过程。监控录像能够清晰显示取款人的外貌特征等信息。同时,银行系统也会记录取款的卡号、时间、地点等交易信息。根据相关规定,银行有义务保存一定期限的监控录像和交易记录。一般来说,监控录像会保存3个月到6个月不等。通过调取这些监控录像和交易记录,有助于查到取款人。


要是通过电子支付方式取款,比如网上银行转账、第三方支付平台转账等,支付机构也会有相应的交易记录。这些记录会包含转账的双方账户信息、交易时间、金额等。根据《非银行支付机构网络支付业务管理办法》,支付机构应当确保交易信息的真实性、完整性和可追溯性。因此,也可以通过向支付机构申请查询交易记录来查找取款人。


不过,要查询这些信息通常需要一定的程序。如果涉及个人查询自己账户的交易情况,可以持本人有效身份证件到银行或支付机构申请查询。但如果是涉及案件调查等情况,通常需要公安机关、司法机关等有权机关依法进行查询。总之,在合理合法的程序下,钱被取走后是有较大机会查到取款人的。

相关问题

为您推荐20个相关问题

钱取走一年了能否查出谁取的?

我之前存了一笔钱在银行,最近才发现这笔钱被取走了,都过去一年时间了。我想知道,现在通过银行或者其他途径,还能不能查到是谁把钱取走的呀?心里特别着急,希望懂的人给点建议。

钱被人冒领了该怎么办?

我去银行存的钱,结果被别人冒领了。我完全不知道这是怎么回事,现在钱没了,我特别着急。我想知道在法律上,遇到钱被人冒领这种情况,我应该采取什么措施来挽回损失呢?

卡里的钱被骗了该怎么办?

我卡里的钱莫名其妙被骗走了,心里特别着急又很慌。不知道这种情况具体该采取什么措施,想知道从法律途径怎么解决,能不能把钱追回来,该做些什么才能让自己的损失降到最低 。

银行卡钱被盗了还能找回来吗?

我发现自己银行卡里的钱莫名其妙少了,感觉像是被盗了。心里特别着急,想知道这种情况下钱还能不能找回来。想了解如果报警的话流程是怎样的,银行这边又会怎么处理,有没有什么办法能最大程度挽回我的损失呢。

银行被骗的钱能够要回来吗

自己在银行的钱疑似被骗走了,心里特别着急,也很担心这笔钱就这么打水漂了。想知道在这种情况下,从法律途径和实际操作层面来讲,到底有没有可能把钱追回来,具体要怎么做。

银行卡的钱被骗了能找回来吗

我不小心银行卡的钱被骗走了,心里特别着急,想知道这种情况到底能不能把钱找回来啊?我就想了解下从法律途径和实际操作方面,有哪些办法可以尝试把被骗的钱追回来,希望能得到准确有用的回复。

取出的现金能否查到去向?

我取了一笔现金,现在有点担心资金去向会不会被查出来。我想知道在法律层面,相关部门有没有权力和能力去查取出的现金流向哪里呢?我不太清楚这方面的规定,希望能得到解答。

卡里的钱被骗了还能追回来吗

我卡里的钱不小心被骗走了,心里特别着急。也不知道到底有没有希望能把钱追回来。想了解一下从法律层面以及实际操作中,这种情况钱能不能追回来啊,具体该怎么做呢?

银行卡里的钱被骗了该怎么办?

我前几天遭遇了一件特别闹心的事,银行卡里的钱莫名其妙就被骗走了。现在心里特别着急又很无助,不知道该从哪儿入手解决这个问题。想了解一下在这种情况下,具体都有哪些有效的应对办法,能不能把钱追回来呢?

盗窃自己银行卡中的钱是不是犯法的呢?

最近遇到个事儿,有人偷偷取了自己银行卡里的钱,不知道这种行为在法律上怎么看。想了解下盗窃自己银行卡里的钱到底会不会触犯法律,要是犯法的话,具体会面临怎样的处罚。

银行卡被盗刷了钱还能要回来吗

我的银行卡里的钱突然少了,查了交易记录发现有几笔不是我本人操作的消费,明显是被盗刷了。我特别着急,想知道这种情况下被盗刷的钱还能不能要回来啊?想了解具体有哪些办法可以尝试把钱追回来。

银行卡上的钱被盗刷了该怎么办?

最近银行卡里的钱莫名少了,怀疑是被盗刷了,心里特别着急。不知道该采取哪些措施来挽回损失,也不清楚银行在这种情况下需不需要担责,以及能不能拿到赔偿。想了解下具体的应对方法和相关法律规定。

银行卡的钱被诈骗转走后能追回吗

我不小心遭遇了诈骗,银行卡里的钱被转走了,现在特别着急,心里没底。就想知道这种情况下,我的钱到底有没有可能追回来啊?想了解一下具体在哪些情况下能追回,哪些情况又很难追回。

社保卡在家但卡里钱却被取走该怎么办?

我的社保卡一直放在家里,没借给过别人,也没丢失。但最近我去查账,发现里面的钱被取走了。我完全不知道是怎么回事,也不知道该怎么处理这种情况,想了解下从法律角度我该怎么做。

银行卡被盗刷报警后能追回被盗刷的钱吗

我的银行卡突然被盗刷了一大笔钱,心里特别着急。我已经报警了,但是不知道通过报警能不能把被盗刷的钱追回来。想了解一下,从法律角度来说,报警后这笔钱追回的可能性大吗,有什么相关的法律保障吗?

骗子知道银行卡密码能把钱骗走吗?

最近遭遇了一些可疑情况,担心骗子获取了自己银行卡密码。想了解在这种情况下,骗子是否真的能把卡里的钱骗走,以及如果有风险,该怎么防范和应对。

银行卡钱被骗转走能追回吗?

最近遭遇了银行卡里的钱被骗转走的事儿,心里特别着急。想知道具体有哪些办法可以尝试追回钱款,不同转账方式对追回有没有影响,以及追回的可能性大概有多大。

银行卡被偷了里面的钱能追回吗

我的银行卡不小心被偷了,里面还有不少钱呢,心里特别着急。我就想知道这种情况下,卡里面的钱还能不能追回来呀?想了解一下具体涉及哪些法律规定,以及有哪些办法能尽量把钱追回来。

把钱打到别人卡里可以报案吗?

我不小心把钱打到别人卡里了,不知道对方是谁,联系银行也没得到有效解决。我现在很着急,这笔钱对我来说不是小数目。我想知道这种情况能不能去报案,通过警方来帮我找回钱呢?

通过银行卡诈骗赚钱能否找回?

我遭遇了银行卡诈骗,钱被骗走了,心里特别着急。现在特别想知道在这种情况下,钱有没有可能找回来,具体要通过哪些途径去尝试找回,以及不同情况对应的解决办法是什么。