涉嫌洗钱的定罪量刑标准是什么?
最近在了解一些法律知识,对洗钱这方面比较关注。想知道要是有人涉嫌洗钱了,法律上是怎么给他定罪的,又会根据什么情况来量刑呢?很想搞清楚具体的标准,好让自己心里有个底。
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涉嫌洗钱的定罪量刑标准如下: 首先说定罪,根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,就构成洗钱罪:一是提供资金账户的;二是协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;四是协助将资金汇往境外的;五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。简单来说,就是帮那些通过违法犯罪赚来的钱,想办法掩盖它的来路,让它看起来像合法的,这就是在洗钱,就可能构成犯罪。 然后是量刑,分为自然人犯罪和单位犯罪两种情况。 自然人犯洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;要是情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。这里说的情节严重,在司法实践中,比如洗钱数额达50万元及以上;多次进行洗钱活动;个人以洗钱为职业或单位以洗钱为主要业务等情况,可能就会被认定为情节严重 。 单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 总之,洗钱行为严重扰乱金融秩序,危害社会,法律对其严厉打击。大家一定要遵守法律,不要参与任何洗钱相关活动。 相关概念: 洗钱罪:是指明知是特定犯罪的所得及其产生的收益,而通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。 上游犯罪:指产生用于洗钱的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为,如毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪等。

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