掩饰隐瞒犯罪所得的立案标准是什么?

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张凯执业律师
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掩饰隐瞒犯罪所得立案标准如下:首先,从金额方面来看,如果明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,涉及的价值总额达到三千元至一万元以上的,会达到立案标准。不过需要注意的是,不同地区经济发展水平有差异,具体的金额标准可能会有所不同。


其次,从行为方面考虑,一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的,应当立案。比如,之前因为帮助他人隐藏盗窃来的财物被行政处罚过,之后又做了类似的事。


再者,如果掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的,不管金额多少,也会立案。因为这些财物涉及公共安全、公共利益等重要方面。


另外,如果掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的,也可能达到立案标准。例如,帮助犯罪分子转移诈骗来的资金,导致被害人的钱追不回来,给被害人造成巨大损失。


还有一些特殊的行为方式也会达到立案标准,比如通过使用销售点终端机具(pos机)刷卡套现等非法途径,协助转换或者转移财物的;帮助他人将巨额现金散存于多个银行账户,或在不同银行账户之间频繁划转的等。


法律依据是《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释 》。该解释规定了多种应当以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚的情形。


在司法实践中,对于掩饰、隐瞒犯罪所得罪的认定,要综合考虑上游犯罪的性质、掩饰、隐瞒所得及其收益的情节、后果及社会危害程度,依法定罪处罚。相关概念:掩饰隐瞒犯罪所得:就是明知道是犯罪得来的财物或者这些财物产生的收益,还通过各种方式去隐藏、转移、处理等行为。上游犯罪:就是这些犯罪所得最初产生的那个犯罪行为,比如盗窃、抢劫等,掩饰隐瞒犯罪所得行为是在其之后发生的。犯罪所得收益:指犯罪所得财物产生的利息、租金等额外收益 。

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