洗钱行为和洗钱罪有哪些区别?
我不太清楚在法律层面上,洗钱行为和洗钱罪到底有啥不一样。我听说有时候做了类似洗钱的事不一定就构成犯罪,但又不知道具体界限在哪。想了解下它们的区别体现在哪些方面,比如在行为表现、法律后果等方面。
展开


洗钱行为和洗钱罪在概念、构成要件和法律后果等方面存在明显区别。 从概念上来说,洗钱行为是指通过各种手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。而洗钱罪则是一种特定的犯罪,是被刑法所明确规定的犯罪行为。也就是说,并不是所有的洗钱行为都会构成洗钱罪。 在构成要件方面,一般的洗钱行为范围更广。只要实施了掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为,都可以被称为洗钱行为。而洗钱罪的构成需要满足一定的条件。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,构成洗钱罪:提供资金帐户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这里明确了洗钱罪所针对的上游犯罪类型,只有针对这些特定犯罪的所得及其收益进行洗钱活动,才可能构成洗钱罪。而且在司法实践中,还需要考虑洗钱的数额、情节等因素。如果情节显著轻微、危害不大的,可能不认为是犯罪,而只作为一般的洗钱行为处理。 从法律后果来看,对于一般的洗钱行为,可能会面临行政处罚,比如由相关金融监管部门给予罚款、责令整改等措施。而一旦构成洗钱罪,就要承担刑事责任。根据刑法规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。 总之,洗钱行为和洗钱罪不能简单地划等号。判断一个行为是否构成洗钱罪,需要严格依据法律规定和具体的案件情况来确定。

法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询




