中介转介绍客户被骗洗钱需要担责任吗?

我是一个中介,之前转介绍了客户。结果后来发现客户被骗去参与洗钱了,我完全没想到会这样。现在我特别担心,想知道在这种情况下,我需不需要承担法律责任啊?
张凯执业律师
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在探讨中介转介绍客户被骗洗钱是否担责这个问题时,我们需要分不同情况来详细分析。首先,我们得理解几个关键的法律概念。洗钱,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段,让它看起来像是合法收入。而对于中介在其中的责任判定,主要看中介在整个事件里有没有过错。


如果中介在转介绍客户的过程中,对客户参与洗钱这件事并不知情,也没有任何主观上的故意或者过失,那么通常情况下,中介不需要承担刑事责任。根据《中华人民共和国刑法》,构成洗钱罪需要行为人主观上具有故意,即明知是犯罪所得及其产生的收益而实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。若中介没有这种故意,就不符合洗钱罪的构成要件。


然而,如果中介在转介绍过程中存在一定的过错,情况就不同了。比如,中介应当知道客户可能会利用介绍进行违法活动,却因为疏忽大意没有察觉,或者已经有所察觉但没有采取必要措施阻止,那中介可能要承担一定的民事责任。根据《中华人民共和国民法典》中关于侵权责任的规定,行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的,应当承担侵权责任。在这种情况下,受到损失的一方有权要求中介进行赔偿。


要是中介和实施洗钱的人有通谋,也就是事先商量好一起干坏事,那中介就会被认定为洗钱罪的共犯,要和其他犯罪人一起承担刑事责任。按照《中华人民共和国刑法》的规定,共同犯罪中,各犯罪人都要根据其在犯罪中所起的作用承担相应的刑罚。所以,中介是否担责以及承担何种责任,要根据具体的事实和证据来综合判断。

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