金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

我听说金融凭证诈骗是犯罪行为,但不太清楚什么样的情况会被立案。我有朋友给我讲过一些金融凭证方面的事儿,我就想知道,到底达到什么标准,这种行为就会被司法机关立案处理呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。下面为您详细解释其立案标准:


在司法实践中,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五千元以上的,就应当予以立案追诉。


这里所说的“数额较大”,一般就是以五千元为界限。也就是说,如果有人通过使用伪造、变造的金融凭证,骗取他人财物达到五千元及以上,公安机关就会对该行为进行立案,依法追究刑事责任。


金融凭证诈骗罪的刑罚规定在《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款中。根据该条款,犯金融凭证诈骗罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

相关问题

为您推荐20个最新问题

交通罚款逾期滞纳金是怎么算的?

我最近收到了一张交通罚款单,但因为一些事情耽搁了,没来得及及时缴纳罚款。现在担心会产生滞纳金,不清楚具体的计算方式,也不知道滞纳金会不会一直无限制地增加。想了解下这方面的详细规定。

构成暴力危及飞行安全罪的具体要件有哪些?

我最近在学习法律知识,看到暴力危及飞行安全罪这个罪名,不太清楚它具体的构成要件包含哪些方面。比如在什么情况下使用暴力会被认定为这个罪,主体有没有特殊要求等,希望能得到详细的解答。

主播需要交社保吗?

我是一名主播,不太清楚自己需不需要交社保。我平时在网上直播带货,和平台没有签那种正式的劳动合同,就是有个合作协议。也不知道我这种情况,从法律上来说需不需要交社保,所以来问问。

如何定义夫妻共同财产关系?

我刚结婚不久,对于夫妻共同财产关系不太清楚。比如我和我爱人各自的工资收入,还有婚后买的房子这些,到底怎么算夫妻共同财产关系呢?我想了解下在法律上是如何定义的,避免以后出现财产方面的纠纷。

赡养、抚养、扶养人的责任和义务分别是谁的?

我有点搞不清赡养、抚养和扶养这几个概念。家里老人需要照顾,小孩也还小,我不太确定在法律上到底谁该对他们承担责任和义务。比如赡养老人是子女的事,那抚养孩子呢,还有扶养又是针对哪些情况,希望能了解清楚。

刑法的罪刑法定原则基本内容是什么?

我想了解下刑法里罪刑法定原则究竟是啥意思。我知道这是挺重要的原则,但不太清楚它具体包含哪些内容,在实际的法律应用中是怎么体现的,希望有人能给我详细讲讲。

国家收购老破小价格低了该怎么办?

我家的老破小房子被国家收购,但给的价格比我预期低很多。我周围邻居也觉得价格不合理。我想知道在这种情况下,我有什么办法能争取到更合理的收购价格,有没有相关的法律途径可以解决这个问题?

老师是否有五险一金?

我是一名老师,不清楚在法律层面上,我们老师到底有没有五险一金。平时也没太关注这方面的事,就怕学校不给缴纳。所以想问问,老师按规定到底有没有五险一金呢?

公民应履行的最根本的法律义务是什么?

我一直不太清楚在众多法律义务里,最根本的法律义务是啥。感觉法律义务有好多,不知道哪个才是最关键、最核心要去履行的。想了解一下,这对我遵守法律、规范自身行为很重要,所以想问问大家公民应履行的最根本法律义务到底是什么。

刚签了退款委托但委托公司还没介入该怎么办?

我前段时间签了退款委托合同,把事情交给委托公司处理。但现在过了几天,委托公司一点动静都没有,也没看到他们有介入处理退款的迹象。我有点着急,不知道这种情况我该怎么处理,是催他们,还是有其他办法?

半路夫妻一方把财产给了子女怎么办?

我和老伴是半路夫妻,最近我发现他背着我把一部分财产给了他自己的子女。我心里很没底,也不知道这合不合法。我想了解在这种情况下,我的权益有没有受到侵害,法律上对此是怎么规定的,我又该如何维护自己的权益呢?

普惠性幼儿园补助能否用来支付工资?

我经营着一家普惠性幼儿园,最近收到了一笔政府的补助资金。我想了解下,这笔补助能不能用来支付教职工的工资呢?担心用错了会违反规定,所以来咨询下具体的法律规定和使用范围。

民法典婚姻编第二十一条征求意见是怎么回事?

我听说民法典婚姻编第二十一条在征求意见,我想了解下这个征求意见的具体情况。是关于什么内容在征求意见呢?征求意见一般要持续多久?意见被采纳的话会有什么影响?我很想弄清楚这些方面的信息。

企业零申报报表该怎么填?

我开了一家小公司,这个月没什么业务,收入为零,要进行零申报。但我不太清楚零申报报表具体该怎么填,是所有项目都填零吗?还是有其他特殊要求?希望能得到详细的指导。

医院医保办的职责是什么?

我去医院看病,看到有个医保办,但不太清楚它具体是做什么的。我想了解下医保办在医院里承担着哪些工作,对我们患者有什么作用呢?能不能给患者提供医保相关的便利?

邮寄驾驶证一般多久能收到?

我换领驾驶证时选择了邮寄方式,现在一直没收到,也不清楚大概要多久。想问下邮寄驾驶证正常情况下几天能到啊,是有统一的时间规定,还是不同地区不一样呢?

跨省换身份证需要什么材料和手续?

我现在在外地工作,身份证快到期了,想在这边换身份证。但我不太清楚跨省换身份证得准备啥材料,要办哪些手续。担心准备不全耽误时间,所以想问问具体的情况。

《民法典》对赡养老人是怎么规定的?

我家里老人年纪大了,我作为子女肯定是要赡养的,但不太清楚法律上对于赡养老人具体有啥规定。比如赡养的标准是怎样的,要承担哪些责任和义务,想了解《民法典》里这方面的具体内容,心里有个底。

无证驾驶会牵连车主吗,法律是怎样规定的?

我把车借给朋友,后来才知道他没驾驶证。我很担心,万一他出了事,我会不会受到牵连啊?想了解下法律对于这种无证驾驶牵连车主的情况是怎么规定的。

临时安置补助费的判决结果会是怎样的?

我家涉及房屋拆迁,和拆迁方在临时安置补助费上有纠纷,现在已经闹到法院了。我想知道法院一般会依据什么来判,最终的判决结果大概会是怎样的,是按我们要求的给,还是有别的情况,心里实在没底。