金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

我听说金融凭证诈骗是犯罪行为,但不太清楚什么样的情况会被立案。我有朋友给我讲过一些金融凭证方面的事儿,我就想知道,到底达到什么标准,这种行为就会被司法机关立案处理呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。下面为您详细解释其立案标准:


在司法实践中,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五千元以上的,就应当予以立案追诉。


这里所说的“数额较大”,一般就是以五千元为界限。也就是说,如果有人通过使用伪造、变造的金融凭证,骗取他人财物达到五千元及以上,公安机关就会对该行为进行立案,依法追究刑事责任。


金融凭证诈骗罪的刑罚规定在《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款中。根据该条款,犯金融凭证诈骗罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

相关问题

为您推荐18个最新问题

帮信罪银行卡流水57万算多吗?

我朋友好像涉及帮信罪,银行卡流水有57万。我想知道这个流水数额在帮信罪里是不是算比较多的,会不会面临很严重的处罚,具体法律上是怎么规定的呢?

公司有负债时可以撤资吗

我是一家公司的股东,现在公司有一些负债。我因为个人原因,想要从公司撤资。我想知道在公司有负债的这种情况下,我能不能撤资啊?要是可以的话,具体得按照什么样的流程来操作呢?

帮信罪5万流水会被拘留多少天?

我好像因为一些事牵扯到帮信罪里了,流水大概5万。心里特别慌,也不知道自己到底严重不严重。就想弄明白,这种情况一般会被拘留多少天呀?我想提前有个心理准备,看看后面该怎么应对这事儿。

有前科的人可以判缓刑吗

我之前有过犯罪记录,现在又因为一些事面临审判,心里特别慌,很想知道像我这种有前科的情况,还能不能被判处缓刑啊?我就想了解下在法律上这方面是怎么规定的,有前科到底能不能判缓刑。

有人把三轮车停在路边导致无法通行,应该怎么办?

早上出门发现小区门口有一辆三轮车停在路边,正好堵住了通道,导致我的车无法通过。这种情况我应该找谁处理?如果联系不上车主,是否可以自行移车?会不会涉及到违法问题?希望了解相关法律规定和处理方法。

租房定金正常情况下能退吗?

我打算租个房子,给房东交了定金,但现在因为一些个人原因租不了了。我想知道,在这种正常的情况下,我交的租房定金能不能退给我呢?

生育险只有单位才能交吗?

我一直不太清楚生育险的缴纳规则,我现在没在单位上班,是自由职业者,想了解下生育险是不是只有单位才能交呢?自己能不能交生育险啊?要是不能交的话,有没有其他办法能享受到相关待遇呢?

固定资产的认定标准是什么?

我公司最近采购了一批物品,有大有小,价格也不一样。我不太清楚哪些能算作固定资产,哪些不算。我想知道在法律上,固定资产的认定标准到底是怎样的呢?这样我就能准确地进行财务核算和管理了。

非个人机动车如何进行交费?

我名下有一辆非个人机动车,之前都是单位统一处理缴费事宜。现在单位让我自己负责缴费,可我完全不知道该怎么操作。我想了解下非个人机动车缴费的具体流程、方式以及有没有什么需要特别注意的地方。

新交规下名下有报废车辆该如何换驾驶证?

我名下有一辆车已经达到报废标准了,但一直没去处理。现在我的驾驶证快到期要换证了,不清楚在新交规里,这种情况下该怎么去换驾驶证,是必须先把报废车辆处理好才能换吗?具体的流程是怎样的呢?

控股集团注册资本该如何使用?

我是一家控股集团的负责人,不太清楚注册资本的使用规则。不知道这些钱可以用在哪些方面,使用的时候有没有什么限制和需要注意的地方,想了解一下控股集团注册资本的具体使用方式和相关规定。

医药厂家是否可以给医院开发票?

我是一家医药厂家的工作人员,最近和一家医院有业务往来,医院采购了我们一批药品。我们不清楚能不能给医院开发票,担心开发票不符合规定,想了解一下从法律角度看,医药厂家到底可不可以给医院开发票呢?

使用伪造变造驾驶证会怎么扣分?

我不小心用了伪造变造的驾驶证,现在很担心会被扣分。我想知道这种情况下具体会扣多少分,会不会有其他更严重的处罚?希望了解相关法律规定来确定自己面临的情况。

怎样进行劳动仲裁来获得工伤赔偿?

我之前在工作时受了工伤,单位却不愿给予合理赔偿。我听说可以通过劳动仲裁来解决,可我不知道具体该怎么做。是要先准备什么材料吗?流程是怎样的?希望了解具体的操作步骤,好维护自己的权益。

摩托车醉驾取保候审后怎么处理?

我骑摩托车被查出醉驾,现在办理了取保候审。我不太清楚之后的流程是怎样的,是就没事了吗,还是后续还有什么处理程序?会不会还会被判刑?想了解一下具体会怎么处理。

法院如何判决离婚后的房产纠纷案?

我和配偶离婚了,现在在房产分割上起了纠纷,闹到了法院。我不太清楚法院会依据什么来判这个房产的归属和分割,想了解一下法院在处理离婚后房产纠纷案时的判决规则和依据是什么。

内地少年满多少岁是完全刑事责任能力人?

我想知道在内地,少年到了多少岁就属于完全刑事责任能力人。我对这方面的法律不太清楚,因为之前听说不同年龄段在法律上承担责任的情况不一样,所以想了解具体到多少岁能成为完全刑事责任能力人,以便在生活中能更清楚法律界限。

老师对学生进行诽谤污蔑是否犯法?

我家孩子在学校被老师诽谤污蔑,说孩子偷了东西,可孩子根本没做。现在孩子心理压力很大,都不想上学了。我就想问问,老师这样对学生进行诽谤污蔑的行为,在法律上是不是犯法的?

已为您展示了 18 个相关问题