金融凭证诈骗罪的立案标准是什么?

我听说金融凭证诈骗是犯罪行为,但不太清楚什么样的情况会被立案。我有朋友给我讲过一些金融凭证方面的事儿,我就想知道,到底达到什么标准,这种行为就会被司法机关立案处理呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

金融凭证诈骗罪是指使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证,骗取他人财物,数额较大的行为。下面为您详细解释其立案标准:


在司法实践中,根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》,使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动,数额在五千元以上的,就应当予以立案追诉。


这里所说的“数额较大”,一般就是以五千元为界限。也就是说,如果有人通过使用伪造、变造的金融凭证,骗取他人财物达到五千元及以上,公安机关就会对该行为进行立案,依法追究刑事责任。


金融凭证诈骗罪的刑罚规定在《中华人民共和国刑法》第一百九十四条第二款中。根据该条款,犯金融凭证诈骗罪的,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

相关问题

为您推荐20个最新问题

电动车行驶在马路中间发生车祸,电动车是否有责任?

最近我看到一起交通事故,一辆电动车在马路中间行驶时发生了车祸。大家对责任认定有不同看法,有的觉得电动车不该在路中间走,有的觉得这得看具体情况。我想知道这种情况下,电动车到底有没有责任,责任又是怎么划分的呢?

将购物平台用作赌博网站会怎么判刑?

我发现有个平台表面上是购物平台,可实际却是赌博网站。我对这种行为的法律后果很好奇,想知道如果被认定将购物平台做成赌博网站,在法律上是如何判刑的,想具体了解一下相关的量刑标准和依据。

KTV不让自带酒水违法吗

想去KTV玩,看到有不让自带酒水的规定,感觉不太合理,但又不确定是不是违法。想知道从法律角度看,KTV这种做法到底合不合法,要是不合法,有什么依据呢?

德国股份公司法是怎样规定的?

我最近在和德国企业有业务往来,涉及到股份公司相关的事务。想了解德国股份公司法的具体内容,比如公司设立、股东权利、公司治理结构等方面是怎么规定的,它和中国公司法有哪些不同,希望能有专业人士帮忙解答。

一季度净资产收益率如何计算?

我投资了一家公司,想了解该公司一季度的经营状况,听说净资产收益率是个重要指标。但我不太清楚这个一季度净资产收益率到底该怎么算,是和全年的算法一样吗,有没有什么特殊的地方,希望得到专业解答。

业主委员会没有报备会有什么后果?

我所在小区的业主委员会成立后没去相关部门报备。我有点担心这样会有啥问题,想知道没报备的话,对业主委员会本身、小区业主们会产生什么影响?会不会面临什么处罚之类的情况?

劳动法上的赔偿情形有几种?

我在一家公司上班,最近和公司有些纠纷,想了解下在劳动法里,公司需要向员工进行赔偿的情形到底有哪几种呢?我想知道自己的情况属不属于公司要赔偿的范围。

开设赌场罪的金额是如何认定的?

我想了解一下,在涉及开设赌场罪的案件里,对于相关金额是怎么认定的。我身边好像有类似的事情发生,有人说开赌场盈利多少就按这个算金额,也有人说还有别的算法,我不太清楚到底该怎么认定,所以来问问。

三灶公积金管理中心相关规定是怎样的?

我在三灶工作,对公积金不太了解,想知道三灶公积金管理中心在公积金的缴存、提取、贷款等方面都有啥规定,还有办理业务的流程是咋样的,自己该怎么操作才能符合规定并顺利办理业务呢?

死刑缓刑两年是什么意思?

我看到新闻里说有人被判处死刑,缓期两年执行,不太理解这到底是啥意思。是两年后就执行死刑吗?还是有其他的含义?希望能有人给我详细解释一下。

合伙企业股东可以是公司吗?

我打算和朋友一起成立一个合伙企业,但是我有一家自己的公司,想以公司的身份加入合伙企业成为股东,不知道这样是否符合法律规定,想了解下合伙企业股东能不能是公司。

未登记结婚起诉离婚法院会如何处理?

我和对象没登记结婚,但现在想分开,对方不同意,我想去法院起诉离婚。可我们没登记,不知道法院会怎么处理这种情况,是会受理吗?会按照正常离婚流程处理财产分割和子女抚养问题吗?希望了解下相关法律规定。

输了官司银行卡被冻结了该怎么办?

我打官司输了,现在银行卡被冻结了,里面的钱也取不出来,不知道后续该怎么处理。我很担心一直这样下去会对我的生活造成很大影响,也不知道会不会有其他更严重的后果。想了解一下遇到这种情况应该怎么做?

交警可以躲在拐角处执法吗?

我开车的时候,突然发现拐角处藏着交警,把我吓了一跳。我就想知道,交警这么做合法吗?他们可以躲在拐角处进行执法活动吗?我不太清楚这方面的规定,希望能得到解答。

村霸强占土地违反了什么法律?

我家在农村,村里有个恶霸强行占了我家的地,我想知道他这种强占土地的行为违反了哪些法律,我该怎么通过法律途径来维护自己权益呢?

最新的工伤鉴定标准有哪些内容?

我在工作中受了伤,想了解下现在最新的工伤鉴定标准包含哪些内容。我不太清楚具体从哪些方面去判定工伤,以及不同程度的工伤是如何界定的,希望能得到详细解答,好判断自己的情况是否属于工伤以及大概的等级。

2024年交通事故中可索要精神赔偿的情形有哪些?

前段时间我遭遇了交通事故,身体受了伤,心里也一直很害怕。我想知道在2024年,像我这种交通事故情况,在哪些情形下可以向对方索要精神赔偿呢?希望了解具体的规定。

夫妻离婚补偿是怎样规定的?

我和伴侣打算离婚,想了解在法律上夫妻离婚补偿是怎么回事。比如什么情况下可以要求补偿,补偿的标准是怎样确定的,是由法律明确规定数额,还是有其他的计算方式呢?希望能得到详细解答。

南开区政府信息公开的法律依据是什么?

我想了解南开区政府信息公开这件事。我在南开区生活,最近对政府的一些决策和项目很关注,想获取相关信息,但不太清楚政府公开这些信息是依据什么法律。我就想知道到底是哪些法律规定了南开区政府信息公开的事儿,让我能心里有底去获取信息。

短信可以作为离婚证据吗,怎样收集离婚证据?

我正在考虑离婚,听说证据很重要。我手机里有一些和对方的短信,感觉能说明一些问题,不知道这些短信能不能当作离婚证据。另外,我也不太清楚除了短信,还可以通过什么方式收集有效的离婚证据,希望懂法律的朋友帮我解答一下。