洗钱会怎么判刑?

我想了解下洗钱行为在法律上会受到怎样的刑事处罚。我不太清楚具体的量刑标准是怎样划分的,是根据洗钱金额来判,还是有其他的考量因素呢?希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段伪装成合法收入的行为。这种行为严重破坏了金融秩序和司法公正。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪做出了明确规定。一般情形下,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。这里的罚金数额,是洗钱数额百分之五以上百分之二十以下。


如果情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。所谓情节严重,通常包括洗钱数额巨大、多次实施洗钱行为、为重大犯罪活动洗钱等情况。在司法实践中,对于“情节严重”的判断是综合多方面因素的,不仅会考虑洗钱的金额大小,还会看洗钱行为对金融秩序和司法机关办案造成的影响等。


单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。


例如,张三为了帮助某犯罪集团将诈骗得来的500万元洗白,通过虚构交易等方式进行操作。如果他的行为被认定构成洗钱罪,且没有其他特别严重情节,就可能在五年以下有期徒刑或者拘役的幅度内量刑,并按规定处以罚金。要是他长期、多次为不同犯罪组织洗钱,涉及金额累计达到数千万元,就很可能被认定为情节严重,面临五年以上十年以下有期徒刑的处罚。

相关问题

为您推荐20个最新问题

2岁以内的抚养权判给妈妈后,以后还会更改吗?

我朋友离婚时,2岁以内的孩子抚养权判给了妈妈。但现在孩子长大了些,男方觉得自己条件更好了,想争取抚养权。这种情况下抚养权到底能不能更改呢?具体要满足哪些条件才可以更改呢?

敲诈勒索罪中的非法占有该如何认定?

在一些纠纷中,有时会涉及到敲诈勒索相关问题,搞不清行为人的索要行为是否属于非法占有。比如在维权纠纷引发的案件中,行为人索要财物,不清楚怎样判断其主观上是否有非法占有的目的,以及在有具体事由时,索要多少算非法占有,想了解具体的认定标准。

自己开车意外掉排水沟会被交通罚款吗?

开车的时候不小心掉进了排水沟,心里很慌,也不知道这种情况会不会被罚款。想问问要是自己开车意外掉排水沟,到底需不需要交交通罚款啊?主要就是想搞清楚在这种意外情况下,罚款是怎么判定的。

洗钱是如何量刑的?

我最近了解到洗钱是违法犯罪行为,自己比较好奇它具体是怎么量刑的。我想知道在不同情节下,比如情节轻和情节严重时分别会怎么判,还有涉及的金额大小对量刑影响大吗,罚金又是怎么规定的,希望能得到详细解答。

收取保证金的意义是什么?

我最近和别人签了个合同,对方让我交保证金。我不太明白为啥要交这个钱,交了有啥用呢?这保证金在法律上到底起到啥作用呀?我就想弄清楚这里面的门道,免得自己稀里糊涂的。

办理结婚证和离婚证需要收费吗?

我打算和对象去办结婚证,也了解到以后可能会遇到办离婚证的情况。我想知道,现在去办理结婚证以及离婚证,需不需要交钱呢?要是要交,大概交多少?

户口本可以补办社保卡吗?

我的社保卡丢了,可身份证也找不到了,现在手里只有户口本,不知道能不能用户口本去补办社保卡。我挺着急用社保卡的,要是不能用的话,我还得想别的办法先弄个身份证明,所以想问问大家,户口本能不能用来补办社保卡呢?

营业执照作废后第二年是否还有效?

我之前的营业执照作废了,当时没太在意后续影响。现在第二年了,我想知道这作废的营业执照在第二年是不是还有效呢?因为我最近有一些商业上的事情,不确定会不会受这个影响,所以很想弄清楚。

最新的驾照换照时间规定是怎样的?

我有一本驾照,不太清楚现在最新的换照时间规定是怎么样的。之前听说不同情况换照时间不一样,像初次领证、有效期满这些。我想知道具体时间是如何规定的,避免错过换照时间给自己带来麻烦。

房贷在个税中可以抵扣多少?

我买了套房子办了房贷,听说房贷能在个税里抵扣,可我不太清楚具体能抵扣多少。我每月工资扣完五险一金后大概一万多,想知道这个抵扣额度对我交税影响大不大,有没有什么条件限制呢?

开庭时可以变更诉讼请求吗?

我已经提交了诉讼请求,马上就要开庭了,但是我发现有些地方需要修改,想变更一下诉讼请求。不知道在开庭的时候能不能变更,有什么条件和限制吗?我担心随意变更会有不好的后果,所以想了解清楚。

家庭人均收入达到多少可以申请低保?

我家里经济条件不太好,生活挺困难的,想了解下申请低保对家庭人均收入的要求。不知道具体收入得低到什么程度才能符合申请标准,我好看看自家是不是能申请。

住房公积金管理业务用房建设标准是怎样的?

我在负责一个住房公积金管理业务用房的建设项目,不太清楚在建设方面有什么具体的标准和要求。比如面积大小、功能布局、配套设施等方面,希望了解一下相关的法律规定和行业准则,避免建设过程中出现违规或者不合理的情况。

怎么知道自己退休后能领多少养老金?

我现在快到退休年龄了,心里一直惦记着退休后能领多少养老金。但是我不太清楚具体该怎么计算,也不知道要考虑哪些因素。想问问大家,有没有什么办法可以准确知道自己退休后养老金的数额呢?

中介居间费发票税率是多少?

我是做中介的,最近促成了一笔业务,要给对方开居间费发票,但是不清楚这个发票税率是多少,想了解一下具体的情况,好确定要缴纳多少税。

乡村道路大车跑村民有什么权利?

我们村的乡村道路上经常有大车跑,噪音大还破坏道路。我想知道作为村民,在这种情况下我们有什么权利呢?能不能制止大车通行,还是有其他的办法可以维护我们的权益?

存在个人账户的公司资金有什么法律规定吗?

我公司有部分资金存在我的个人账户里,我不太清楚这样做合不合法,会不会有什么风险。我想了解一下关于把公司资金存在个人账户里,在法律上是怎么规定的,会不会面临什么处罚之类的情况。

赡养老人一方退休,赡养专项附加扣除分摊方式怎么填?

我父母就我和我哥俩赡养,现在我退休了,在填赡养老人专项附加扣除分摊方式时犯难了,不知道该怎么填。是按之前的方式继续填,还是因为我退休有别的填法?很想了解这方面的规定。

无期徒刑的人会在监狱里老死吗?

我有个亲戚被判了无期徒刑,家里人都很担心。我们想知道,被判无期徒刑的人是不是就只能一直在监狱里,直到老死呢?这方面的法律是怎么规定的,有没有可能提前出来?

社保卡能借给别人用吗?

我有张社保卡,朋友想用我的社保卡去看病买药,说这样能省点钱。我有点犹豫,不知道把社保卡借给别人用合不合法,会不会有什么后果,想了解下相关的法律规定。