虚假交易达到多少钱属于犯罪?

我之前参与过一些交易,现在怀疑里面有虚假交易的成分。我想知道在法律上,虚假交易涉及金额达到多少就会被认定为犯罪呢?我很担心自己可能会因此面临法律风险,所以想弄清楚这个界限。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

虚假交易涉及的犯罪可能涉及多个罪名,不同罪名对于金额的规定也有所不同。下面为你详细介绍一些常见与虚假交易相关的罪名及金额认定标准。


首先是合同诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的行为构成合同诈骗罪。根据相关司法解释及司法实践,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。也就是说,在虚假交易通过签订合同实施诈骗的情况下,涉及金额达到二万元及以上,就可能构成合同诈骗罪。比如甲通过虚构交易项目,与乙签订合同,骗取乙二万元及以上财物,甲的行为就可能构成此罪。


其次是诈骗罪。诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为。《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上属于“数额较大”。不过,各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准。例如在一些经济发达地区,可能将诈骗罪的立案标准提高到五千元甚至更高;而在一些经济欠发达地区,三千元就可能达到立案标准。在虚假交易中,如果一方以欺骗手段骗取对方财物达到当地规定的“数额较大”标准,就可能构成诈骗罪。


此外,还有生产、销售伪劣产品罪。《中华人民共和国刑法》第一百四十条规定,生产者、销售者在产品中掺杂、掺假,以假充真,以次充好或者以不合格产品冒充合格产品,销售金额五万元以上不满二十万元的,处二年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处销售金额百分之五十以上二倍以下罚金。在虚假交易中,如果涉及生产、销售伪劣产品,销售金额达到五万元及以上,就可能构成此罪。比如商家以次充好销售商品,销售金额达到五万元,就可能面临刑事处罚。


总之,虚假交易达到多少钱属于犯罪不能一概而论,需要根据具体涉及的罪名和相关法律规定来判断。同时,不同地区对于某些罪名的金额认定标准可能存在差异。如果遇到相关法律问题,建议及时咨询专业法律人士。

相关问题

为您推荐20个最新问题

劳动合同是否可以现场咨询?

我最近在处理劳动合同相关的一些事情,对里面的条款和一些规定不太明白,比如劳动报酬、工作时间等方面的内容。我想知道能不能去现场咨询相关的专业人士,具体去哪里咨询比较合适呢?

非法占用土地罪既遂的处罚标准是怎样的?

我最近了解到非法占用土地罪这个罪名,不太清楚它既遂的处罚标准。身边有人好像涉及到了类似非法占用土地的行为,想知道要是被认定为非法占用土地罪既遂,到底会怎么处罚呢?想详细了解下相关处罚规定。

员工因醉驾被判刑能够解除劳动合同吗?

我在一家公司上班,最近听说有同事因为醉驾被判刑了。我就挺好奇的,公司在这种情况下,有没有权力解除和这个同事的劳动合同呢?我想弄明白公司在这方面的处理依据和具体规定是怎样的。

电影投资签了合同能退吗?该怎么退?

我之前投资了一部电影并签了合同,现在由于一些个人原因,不想继续投资了,就想问问这签了合同还能不能退呀?要是能退的话,具体该走什么流程,通过什么方式退呢?希望能得到详细准确的解答。

没签劳动合同被辞退该怎么赔偿?

我在一家公司工作了半年,一直没签劳动合同,现在突然被辞退了。我想知道这种情况下公司该怎么赔偿我,我能拿到多少赔偿,具体的赔偿标准和依据是什么呢?

哪些行为属于侵犯公司注册商标权?

我开了一家小公司,有自己的注册商标。最近发现市场上有些行为好像不太对劲,我不太确定这些行为是不是侵犯了我们公司的商标权。我想知道在法律上,到底哪些行为是明确属于侵犯公司注册商标权的呢?

法人代表是否要承担公司债务?

我是一家公司的法人代表,最近公司经营出现了一些问题,欠下了不少债务。我想知道,作为法人代表,我个人需不需要承担这些公司债务呢?是在所有情况下都要承担,还是有什么特定条件?

工商查到半瓶过期麻油会罚款吗?

我在经营一家小餐馆,最近工商部门来检查时发现厨房里有一瓶已经过期的麻油,虽然只有半瓶,但我还是担心会被罚款。想了解一下,这种情况会怎么处理?是否一定会被罚款?处罚的依据是什么?

个体户工厂能否转成法人?

我有一家个体户工厂,经营了一段时间,现在想把它转成法人形式,不知道法律上允不允许,具体该怎么操作,有哪些需要注意的地方,所以来问问。

偷盗罪是怎么判刑的?

我有个亲戚好像因为偷盗被抓了,我不太清楚这方面的法律。就想知道偷盗罪在法律上是怎么判刑的,是根据偷的东西价值来判,还是有其他的判断标准呢?我很担心他,想了解清楚。

夫妻婚前财产约定协议该怎么写?

我准备和对象结婚了,听说签订婚前财产约定协议能避免以后很多麻烦。但我不知道具体该怎么写,是要把双方的财产都列出来吗?格式有什么要求?里面应该包含哪些内容才具有法律效力呢?希望懂的人能给我讲讲。

交通事故工伤认定需要什么材料?

我在上班路上遭遇了交通事故,现在想申请工伤认定,但是不清楚具体需要准备哪些材料。担心材料准备不全耽误认定流程,想了解一下详细的要求。

长期租房遇到拆迁,房东会得到怎样的补偿?

我把房子长期租给别人了,现在房子要拆迁,我不太清楚在这种情况下我作为房东能获得哪些方面的补偿,补偿的标准是怎样确定的,有没有相关的法律规定保障我的权益呢?

多久时间之后就不能告强奸了?

我之前遭遇了强奸,但当时因为害怕没敢报警。现在过去一段时间了,我想告对方,又担心时间太久不行。想问下,到底过了多久就不能告强奸了?

犯罪嫌疑人指认现场和录入了口供后能否翻供?

我是一名犯罪嫌疑人,之前已经指认了现场,并且口供也被录入了。现在我觉得有些情况之前说得不准确,想翻供,不知道法律上允不允许,也不清楚翻供会有什么后果,所以来问问能不能翻供。

电商工作应该办理什么证件?

我打算从事电商工作,但是不清楚在这个领域开展业务需要办理哪些证件。担心如果少办了证件会面临法律问题,影响正常经营。所以想了解一下,电商工作到底应该办什么证呢?

交通事故责任纠纷中如何列保险公司为被告?

我前段时间遭遇了交通事故,和对方产生了责任纠纷。听说可以把保险公司列为被告,但我不知道具体该怎么做。是要在起诉状里直接列上就行,还是有其他特殊的要求和流程呢?希望能了解详细的操作方法。

下车开门撞伤骑车人应该由谁负责?

我前几天开车到路边停车,乘客下车开门时不小心把一个骑车的人撞伤了。现在伤者要求赔偿,我和乘客就赔偿责任问题产生了分歧。我想知道在这种情况下,到底应该由谁来承担责任呢?是我,还是乘客,或者是我们都有责任?

抓住诈骗犯但证据不足该怎么办?

我抓住了一个诈骗犯,但是目前掌握的证据好像不太够。我很担心因为证据不足没办法让他受到应有的惩罚,也不知道接下来该怎么做才能更好地维护自己权益,想问问遇到这种情况该怎么处理?

2024年毒品案件判刑的标准是怎样的?

我朋友涉及了一起毒品案件,现在案子在处理中。我很担心他的情况,想知道2024年对于毒品案件判刑的标准是什么,不同类型、不同数量的毒品在判刑上有什么区别,依据哪些法律条文来判罚呢?