非法集资公司财务员工如何定罪?

我在一家非法集资公司做财务,最近公司出事了,我很担心自己会被牵连。我就是按领导要求做事,不知道这些钱是非法集资来的。我想知道像我这种情况会怎么定罪啊,我会不会也被当成犯罪处理?
张凯执业律师
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在探讨非法集资公司财务员工如何定罪之前,我们需要先了解什么是非法集资。非法集资指的是单位或者个人未依照法定程序经有关部门批准,以发行股票、债券、彩票、投资基金证券或者其他债权凭证的方式向社会公众筹集资金,并承诺在一定期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或给予回报的行为。


对于非法集资公司的财务员工定罪问题,不能一概而论,要依据具体情况来判断。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定,如果财务员工明知公司在进行非法集资活动,并且积极参与其中,为非法集资提供了实质性的帮助,那么可能会被认定为非法集资犯罪的共犯。这里的“明知”,包括确切知道和应当知道两种情况。例如,财务员工参与了资金的归集、转移、账目处理等关键环节,对资金来源和去向有清晰的了解,这就可能被认定为明知。


在司法实践中,判断财务员工是否构成犯罪以及如何定罪,通常会从以下几个方面进行考量。一是主观故意,即员工是否知道公司的行为是非法集资。如果员工确实不知情,只是按照正常的工作职责进行财务操作,一般不构成犯罪。二是参与程度,员工在非法集资活动中所起的作用大小。如果只是从事一些辅助性、边缘性的工作,可能在定罪和量刑上会相对较轻。三是获利情况,员工是否从非法集资活动中获取了非法利益。如果获利较多,可能会加重其刑事责任。


如果财务员工被认定构成非法集资犯罪,可能涉及的罪名主要有非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪。非法吸收公众存款罪是指非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的行为。集资诈骗罪则是以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的行为。两者的主要区别在于是否具有非法占有的目的。一般来说,集资诈骗罪的量刑要比非法吸收公众存款罪更重。


总之,非法集资公司财务员工的定罪需要综合多方面因素进行判断。如果遇到此类情况,建议及时咨询专业的法律人士,以维护自己的合法权益。

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