传销该如何认定以及需要什么证据来认定?

我最近好像接触到了疑似传销的组织,他们不断拉人入伙,还承诺超高回报。我不太确定这到底是不是传销,也不知道如果要去举报的话,需要什么样的证据才能认定他们是传销组织,希望能了解一下传销认定的标准和所需证据。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

传销是一种严重危害社会经济秩序和公民合法权益的非法经营行为。从法律层面来看,传销主要是指组织者或者经营者通过发展人员,以发展人数或销售业绩为依据计酬,或要求被发展人员交纳费用以取得加入资格等方式,牟取非法利益,扰乱经济秩序,影响社会稳定的行为。


根据《禁止传销条例》第七条规定,下列行为属于传销行为:一是组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,对发展的人员以其直接或者间接滚动发展的人员数量为依据计算和给付报酬(包括物质奖励和其他经济利益,下同),牟取非法利益的;二是组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员交纳费用或者以认购商品等方式变相交纳费用,取得加入或者发展其他人员加入的资格,牟取非法利益的;三是组织者或者经营者通过发展人员,要求被发展人员发展其他人员加入,形成上下线关系,并以下线的销售业绩为依据计算和给付上线报酬,牟取非法利益的。


关于认定传销所需的证据,主要分为几类。首先是物证,比如传销组织的宣传资料、产品实物等,这些可以直观地反映传销组织的运作模式和虚假宣传情况。其次是书证,像参与人员的名单、计酬记录、培训资料等,这些能够证明传销组织以发展人员数量或销售业绩为计酬依据等行为。再者是证人证言,包括参与传销人员、受害者等的陈述,他们的亲身经历可以详细地说明传销组织的活动情况。此外,视听资料,如相关的视频、音频等,也能作为有力的证据,比如传销组织的会议视频等。


如果发现疑似传销组织,应及时收集相关证据,并向工商行政管理部门或公安机关举报,让执法部门依法进行查处,以维护自身和社会的合法权益。

相关问题

为您推荐20个最新问题

新刑法对金融工作人员购买假币罪的量刑标准是怎样的?

我朋友在金融机构工作,最近听说涉及到购买假币相关案件。我不太清楚这种情况下法律是怎么规定量刑的,想具体了解下不同情节对应的量刑标准以及这个罪的界定等方面内容。

欠款一千块钱可以起诉吗

有人欠了我一千块钱,一直拖着不还。我心里挺着急的,这钱虽说不算多,但也是我的辛苦钱。我就想问问,就这一千块的欠款,我能不能去法院起诉他啊?想了解下从法律角度到底行不行,要是能起诉的话后续要咋做。

遭遇公公性骚扰该怎么办?

我现在遇到了特别苦恼的事情,公公对我有一些很不适当的举动,让我心里特别不舒服又很害怕。我想知道该怎么处理这件事,既能保护好自己,又能尽量不把事情闹大影响家庭。我想了解面对这种情况具体该采取什么措施,有哪些法律能保护我。

拘留15天会留下一辈子的污点吗?

我因为一些事情被拘留了15天,现在特别担心这会对我以后产生不好的影响。我想知道这15天的拘留记录是不是会一直跟着我,成为一辈子的污点啊?会不会影响我找工作、生活啥的?

被骗1700块钱会立案吗

我在网上购物时,被商家以各种理由骗走了1700块钱。我想去报警,但是又担心金额太小,警察不会立案处理。我现在很纠结,不知道该怎么办,所以想问问,被骗1700块钱这种情况,警方到底会不会立案呢?

公安机关治安调解工作有哪些规范?

我和别人起了点小冲突,派出所民警说要进行治安调解。我不太清楚公安机关在治安调解方面是怎么操作的,想知道这里面有啥规范,比如调解的条件是啥,调解的流程是怎样的,调解有啥效力之类的。

赔偿收据怎么写才有法律效力?

我最近收到一笔赔偿款,对方让我写个赔偿收据。我不太清楚赔偿收据该怎么写才具有法律效力,担心写不好以后会有麻烦。我想了解下,赔偿收据的格式、内容都有哪些要求,要包含什么关键信息,才能保证它在法律上是有效的呢?

我把别人的车开走没告知对方,对方报警了,这在法律上会怎样处理?

我没跟车主说就把他车开走了,之后车主报警了。我现在特别慌,不知道这种情况在法律上会如何认定和处理,会不会很严重,我需要承担什么责任呢?

退休金一般都是几号发放?

我已经退休开始领退休金了,但一直不太清楚退休金固定在哪天发。有时候月初发,有时候月中发,感觉没什么规律。我想了解下,退休金一般是按照什么时间发放的,是全国统一规定日期,还是各地有不同标准呢?

最近出台了哪些养老政策?

我很关心养老方面的事情,不知道最近国家出台了什么新的养老政策,这些政策对我们普通老百姓的养老生活会有什么影响呢?想了解下具体内容。

个人所得税申报可以修改几次?

我之前申报个人所得税的时候填错了一些信息,现在想修改申报内容,但又不清楚有没有修改次数的限制。我挺担心改多了不行,影响我的纳税情况。所以想问问,个人所得税申报到底能修改几次呢?

有吸毒史审驾驶证能通过吗?

我之前有过吸毒史,现在驾驶证到了审验时间,我特别担心因为这个吸毒史导致审验不通过。我想知道按照法律规定,有吸毒史去审驾驶证到底能不能通过呀?

继父没有抚养过我,我需要赡养他吗?

我母亲再婚,继父没有抚养过我。现在继父年纪大了,他的子女让我一起赡养他。我想知道,从法律角度讲,继父没抚养过我,我有义务赡养他吗?

夫妻扶养义务在离婚后该怎么处理?

我和配偶打算离婚,之前在婚姻里我们有相互扶养的义务。现在快离了,就想知道离婚之后这个扶养义务该怎么处理呢?是完全没了,还是有什么特殊情况要继续负责之类的,不太清楚这方面法律规定。

不动产是否可以质押?

我有一套房子,想拿它去做质押来获取一笔资金。但不太清楚在法律上,不动产能不能质押。我只大概知道有抵押和质押这两种方式,不知道不动产适不适合质押,所以想了解一下相关法律规定。

欠条欠了十六年还能起诉吗?

我手里有张欠条,是十六年前别人给我打的。这些年我也没好意思一直催着要,最近急用钱就想找他要,可他不认账了。我就想问问,这张欠条都十六年了,我还能去法院起诉他还钱吗?

欠钱的情况下租赁合同该怎么签?

我欠了别人一笔钱,对方提出让我签个租赁合同来处理,我不太懂这方面,也怕签了合同会有不好的后果。想了解在这种欠钱的情况下,租赁合同要怎么签才合理合法,需要注意些什么,才能保障我的权益呢?

借贷拘留15天一年可以执行几次?

我之前借了别人一笔钱,现在暂时没能力还,对方把我起诉了。听说还不上钱可能会被拘留15天,我想知道这种因为借贷纠纷被拘留15天的情况,一年会执行几次啊?有点担心自己的处境。

一般工伤多久可以报警立案?

我前几天在工作的时候受了工伤,但是不太清楚工伤报警立案有没有时间限制。我想知道从受伤到报警立案有没有规定必须在多长时间内进行,是不是越早报警立案越好呢?希望了解一下具体的时间要求。

工伤的认定标准是什么?

我在工作的时候受了伤,现在想申请工伤认定,但是不太清楚工伤认定的标准是怎样的。不知道什么样的情况算工伤,什么样的不算。希望能了解一下详细的工伤认定标准,好判断自己的情况符不符合。