违法将境内外汇转移境外是否会被判刑?

我因为一些原因,想把境内的外汇转移到境外,但听说这种行为可能违法,甚至会被判刑。我很担心,不太清楚法律具体是怎么规定的,所以想问问,违法将境内外汇转移境外到底会不会被判刑呢?
张凯执业律师
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违法将境内外汇转移到境外的行为,在法律上被称为逃汇行为。简单来说,就是违反国家规定,擅自将外汇存放在境外,或者不按照规定将外汇卖给外汇指定银行等情况。这种行为可能会面临刑事处罚,但具体是否会被判刑,需要根据实际情况来判断。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十条规定,公司、企业或者其他单位,违反国家规定,擅自将外汇存放境外,或者将境内的外汇非法转移到境外,数额较大的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的,对单位判处逃汇数额百分之五以上百分之三十以下罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以上有期徒刑。


不过,如果是个人实施逃汇行为,根据相关的司法解释和司法实践,一般按照非法经营罪来定罪处罚。《最高人民法院关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第三条规定,在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇,扰乱金融市场秩序,具有下列情形之一的,按照刑法第二百二十五条第(三)项的规定定罪处罚:(一)非法买卖外汇二十万美元以上的;(二)违法所得五万元人民币以上的。


由此可见,违法将境内外汇转移境外是有可能被判刑的,但前提是达到了法律规定的数额标准或者有其他严重情节。同时,不同的主体(单位和个人)在法律适用上也有所不同。所以,在进行外汇相关操作时,一定要严格遵守国家的外汇管理规定,避免触犯法律红线。

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