洗钱是否属于刑事犯罪?

我最近听说有人因为洗钱被抓了,不太明白洗钱到底怎么回事。我想知道洗钱这种行为是不是刑事犯罪啊?如果是,会受到什么样的处罚呢?希望懂法律的朋友帮忙解答一下。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

洗钱是属于刑事犯罪的。通俗来讲,洗钱就是把通过违法犯罪活动获得的钱,通过各种手段伪装成合法来源的资金。比如把贩毒、走私等犯罪所得的黑钱,通过复杂的金融交易或者商业活动,让这些钱看起来像是正常经营赚来的干净钱。


《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了明确规定。为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。所以,洗钱行为严重危害了金融秩序和社会稳定,是被法律严厉打击的刑事犯罪行为。

相关问题

为您推荐20个最新问题

有债务的情况下起诉离婚,债务会被分割吗?

我和配偶目前有一些债务,现在打算起诉离婚,不知道这些债务在离婚时会不会被分割。具体想了解下哪些债务算夫妻共同债务需要分割,分割的原则和方式又是怎样的。

民法典中老人不在了,房产证该如何过户呢?

我家老人去世了,留下了一套房子,现在想把房产证过户到继承人名下,但不清楚具体的操作流程和需要准备哪些材料。也担心办理过程中会遇到一些问题,比如手续是否复杂,费用怎么算等,希望能得到详细的解答。

法院对生产伪劣种子罪具体是如何裁判的?

我最近接触到一个关于生产伪劣种子的案例,想了解下法院在判定这类犯罪时具体的裁判标准。比如什么样的情况算使生产遭受较大损失、重大损失、特别重大损失,这些不同损失程度对应的裁判依据和标准分别是什么。

医疗事故鉴定流程是怎样的?

最近我怀疑自己遭遇了医疗事故,心里特别着急又迷茫。想知道从开始申请到最后出结果,整个医疗事故鉴定具体要走哪些流程,每一步都要做些什么,希望能有个详细的解答,让我心里有个底。

旷工三天被开除是否能领失业金?

我因为旷工三天被公司开除了,现在生活有些困难,听说失业金能帮补一下。我就想问问这种因为旷工被开除的情况,到底能不能领取失业金啊?我之前在公司工作挺久了,也一直有交社保,很想知道自己有没有这个资格。

男孩家父母离婚会怎么判?

我就是那个男孩,现在爸妈要离婚,我心里很慌,不知道以后会跟谁生活。我想知道法院在判决的时候,到底会怎么决定我跟谁。是只看谁条件好,还是也会考虑我的想法呀,希望能详细了解下相关判决情况。

回迁安置房当作商品房来处理合法吗?

我家这边有回迁安置房被当作商品房售卖,我不太懂这合不合法。我就想知道,回迁安置房本身是给拆迁户的,要是把它当商品房卖,从法律上来说行得通不?这中间会不会有什么风险和问题呢?

湖北工伤九级赔偿费是多少?

我在湖北工作时受了工伤,被鉴定为九级。我不太清楚这种情况下能获得多少赔偿,想了解赔偿的具体金额是怎么算的,都包含哪些赔偿项目,希望能有专业人士解答。

移送起诉的告知时间是怎样规定的?

我涉及一个案子,公安机关已经侦查完了,听说接下来要移送起诉。我不太清楚在移送起诉这个环节,相关部门要在什么时候告知我呢?想了解下这个时间规定是怎样的,心里好有个底。

判死刑不是立即执行是什么情况?

我家里有人被法院判了死刑,但不是立即执行,我们都不太懂这意味着什么。想知道判死刑不是立即执行和立即执行有啥区别,后续会怎么处理,这种情况还有机会改判吗?

机动车发票是否可以空白作废?

我手里有几张机动车空白发票,现在因为一些原因不想用了,想把它们作废。但我不知道在法律上允不允许这样做,直接空白作废会不会有什么问题?我想了解一下相关的规定。

诈骗人员涉案银行卡该如何处理?

我不小心收到了一笔可能来自诈骗人员涉案银行卡的转账,现在心里很慌。我不清楚这种情况下我该怎么做,是要主动联系银行吗?还是要报警?我担心不处理会给自己带来麻烦,也不知道后续会有什么法律后果,希望能了解一下相关的法律规定和处理办法。

社保局让本人去核实工伤情况是怎么回事?

社保局通知我去核实工伤情况,我有点慌。我之前在工作时受了伤,提交了工伤认定申请。现在不太清楚去核实情况具体是要做什么,会不会对我的工伤认定有影响,也不知道要准备些什么,所以想了解下这方面的情况。

退伍军人有哪些免税政策?

我是一名退伍军人,现在想自己创业做点小生意,听说退伍军人有免税政策,但不太清楚具体情况。想了解下都有哪些方面可以免税,免税的额度和期限是怎样规定的,具体该怎么申请这些免税政策呢?

公司调休假跨年清零是否合法?

我在一家公司上班,公司规定调休假跨年就清零。我今年工作太忙,好多调休假都没休,担心跨年就没了。我想知道公司这么做合不合法,我该怎么维护自己权益呢?

房屋租赁合同怎样才会有效?

我最近租了套房子,和房东签了合同,但我不太确定这个合同有没有效。我想知道一份有效的房屋租赁合同得满足啥条件呢?需不需要特定的格式,条款方面有啥要求不?

现在离婚有冷静期吗?

我和伴侣感情不和,打算办理离婚。但听说现在离婚有冷静期,不太确定是不是真的。想了解下目前法律规定,现在离婚到底有没有冷静期啊?这个冷静期会对我们离婚产生什么影响呢?

公司股东能赚钱吗?

我投资了一家公司成为股东,但是公司运营了一段时间,我也没看到有盈利进账。我不太清楚股东到底能不能从公司赚到钱,想了解一下从法律层面来看,股东在公司到底有没有赚钱的可能性,是怎样规定的。

扒窃未遂是否能转化为抢劫?

我在商场看到有人扒窃别人钱包,还没成功就被发现了,结果他直接动手推搡被扒窃的人想逃跑。我想知道这种扒窃未遂的情况,会不会转化成抢劫啊?我不太懂法律,想了解一下相关规定。

借条的诉讼时效是多久?

我之前借钱给朋友,写了借条。现在过去一段时间了,我担心借条会过了能去法院告他还钱的时间。我想知道借条的诉讼时效到底是多久,超过这个时间会怎样,我该怎么做才能保障自己能要回钱呢?