question-icon 提供卡给人洗钱2万会判什么罪?

我把自己的卡提供给别人用了,后来才知道他是用来洗钱,洗了2万。我很害怕,不知道自己这种情况会被判什么罪,想了解下相关法律规定。
展开 view-more
  • #洗钱犯罪
answer-icon 共1位律师解答

首先,我们来明确“洗钱”这个概念。洗钱就是把通过违法犯罪手段获得的钱,通过各种方式掩饰、隐瞒,让这些钱看起来像是合法来源的资金。 在我国,提供卡给他人用于洗钱这种行为,可能会涉及到两个主要罪名,分别是洗钱罪和帮助信息网络犯罪活动罪。 我们先看看洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。如果提供卡的人明知对方的钱是来自上述几种特定犯罪,还提供卡帮助洗钱,哪怕数额是2万,也可能构成洗钱罪。 再说说帮助信息网络犯罪活动罪。按照《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚。有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。如果提供卡的人知道对方利用信息网络实施犯罪,提供卡进行支付结算帮助洗钱2万,且达到情节严重的标准,就可能构成此罪。这里的“情节严重”,根据相关司法解释,比如为三个以上对象提供帮助的、支付结算金额二十万元以上的、以投放广告等方式提供资金五万元以上的、违法所得一万元以上的等等情况。虽然洗钱金额2万单独看可能达不到一些情节严重的标准,但司法实践中还会综合其他因素判断是否构成犯罪。 具体到提供卡给人洗钱2万的案件,最终会定什么罪,要根据案件的具体情况来判断,比如提供卡的人是否明知对方洗钱、明知程度如何、对方的资金来源等因素。司法机关会依据法律和证据来作出准确的认定和判决。

avatar
法律公园专业律师
平台专业律师
去咨询
去咨询
suggest-qr
mobile-suggestion
qr why
mobile-cta-laywer cta-laywer
免费法律咨询 3423名律师在线 3分钟快速回复
立即联系立即拨打立即联系