帮诈骗团伙洗钱会怎么判?

我之前不小心帮一个诈骗团伙洗了钱,现在特别担心会受到法律制裁。我也不是故意的,就是当时没多想。现在想了解下,帮诈骗团伙洗钱这种情况法律上会怎么判刑呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

帮诈骗团伙洗钱的行为,在法律上可能会触犯洗钱罪。洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。


根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。具体的情形包括提供资金账户的;将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;跨境转移资产的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。


在司法实践中,判断是否构成洗钱罪,关键在于行为人是否“明知”是相关犯罪的所得及其收益。如果确实不知情,一般不构成此罪。但如果有证据表明应当知道,也可能被认定为“明知”。比如,交易方式明显异常、报酬不合理等情况。而且对于单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。所以,帮诈骗团伙洗钱的判刑要根据具体的犯罪情节来确定。

相关问题

为您推荐15个最新问题

离婚牵扯到财产问题会怎么判?

最近正打算离婚,和另一半在财产分割上有分歧,不太清楚法律是怎么规定的。像我们婚后的工资、投资收益,还有双方父母给买的房子这些,在离婚时到底该怎么分?想了解下法院在判决这类财产问题时遵循什么原则和标准 。

对交通事故责任认定不服该怎么做?

我前段时间出了交通事故,交警给出的责任认定结果我觉得不合理。我认为自己在事故里的责任没那么大,但又不知道该怎么处理。我想了解下,要是对交通事故责任认定不服,具体该采取什么办法来解决呢?

大学生已经开了医保,还能继续使用大学生医保吗?

我是一名大学生,之前已经办理了医保,现在有点搞不清楚还能不能接着用大学生医保。不太确定这两者之间有没有冲突,也不知道相关规定是怎样的,想问问懂的人,我这种情况还能不能继续用大学生医保呢?

社会保障体系有哪些层次?

我想了解一下社会保障体系的层次情况。我知道有社保,但不太清楚它具体分哪些层次,每个层次都有什么作用和特点,想请专业人士给详细讲讲,让我对社会保障体系有更清晰的认识。

检察院审查批捕阶段律师是否可以阅卷?

我请的律师说在检察院审查批捕阶段没办法阅卷,可我听别人说这个阶段律师能阅卷。我不太确定谁说的对,想问问在检察院审查批捕这个阶段,律师到底可不可以去阅卷呢?

什么是强制社区公共户口?

我在办理户口相关业务时,听说了强制社区公共户口这个词,不太明白是什么意思。我想知道它到底是怎么回事,在什么情况下会被强制迁到社区公共户口,它和普通户口有什么区别。希望懂的人能给我讲讲。

查护照有没有被限制要去哪里查?

我手里有护照,但不确定有没有被限制使用。也不清楚是因为什么原因可能会被限制。我想知道该通过什么途径去查询护照是否被限制了,希望了解具体的查询地点和方法。

闯红灯压线扣几分、罚款多少?

我开车的时候不小心既闯了红灯又压了线,心里特别慌,不知道这种情况会怎么处罚。想了解下在交通法规里,闯红灯同时又压线的话,具体会扣多少分,罚款金额是多少呢?

机动车驾驶证审验内容包括什么?

我拿到驾照一段时间了,听说驾照需要审验,但不清楚具体审验哪些内容。我就想知道在咱们国家,机动车驾驶证审验的时候到底都要审些啥呀,是只看驾驶记录,还是还有其他方面的检查呢?

电信存在涉诈风险第一次实人核验能解决吗?

我的手机号被提示存在涉诈风险,电信那边让我去做第一次实人核验。我有点担心,就怕做了核验还是解决不了问题,之后还是被判定有风险影响我正常使用。所以想问问第一次实人核验到底能不能解决这个问题啊?

西安工伤赔偿怎么算?

我在西安工作时受了工伤,现在涉及赔偿问题,但我不知道具体该怎么计算赔偿金额。我想了解在西安,工伤赔偿的计算方法是怎样的,都包含哪些项目,每个项目的计算依据又是什么,希望能得到专业的解答。

工伤该如何索取民事赔偿?

我遭遇了工伤,身体和生活都受到了很大影响。想知道在这种情况下,按照法律规定,我该通过什么步骤和方式来索取民事赔偿,具体需要准备些什么,有哪些注意事项,希望懂法律的朋友帮我解答。

后妈回来要抚养费法律是否允许?

我爸之前再婚,后妈和我爸一起生活了几年。后来他们离婚,后妈就离开了。现在她又回来找我爸要抚养费,说之前一起生活时她也付出了。我想知道从法律角度,后妈这种回来要抚养费的要求是否被允许?

商标续展是什么意思?

我有个商标快到期了,听说可以进行商标续展,但不太清楚这具体是什么意思。我想知道商标续展是怎么回事,有什么作用,会不会很复杂,对我这个商标后续使用有啥影响,希望能有人给我讲讲。

哪些情况属于安全生产行政复议的范围?

我在一家工厂工作,最近工厂被安监部门作出了一项处罚决定,我们对这个决定不太认可。想了解下,从法律角度来说,哪些情况是能申请安全生产行政复议的呢?比如对罚款数额有异议、对停产整顿的决定不服之类的,这些算吗?

已为您展示了 15 个相关问题