电信诈骗套现的POS机商家会怎么判?

我有个朋友是做POS机生意的,最近听说他涉及电信诈骗套现的事被警方调查了。我很担心他,想了解下在法律上,像这种参与电信诈骗套现的POS机商家,法院一般会怎么判刑啊?具体的量刑标准是怎样的呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

电信诈骗套现的POS机商家的判决,需要依据其在电信诈骗犯罪中的具体行为和情节来判定。


首先,如果POS机商家明知他人实施电信诈骗犯罪,还为其提供POS机用于套现,那么该商家会被认定为电信诈骗犯罪的共犯。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,不过各地区可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准。


其次,如果商家本身没有直接参与电信诈骗行为,但违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,会依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。根据相关司法解释,实施上述行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为“情节特别严重”。非法经营罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。


在司法实践中,法院会综合考虑商家的主观故意程度、参与犯罪的程度、获利情况、造成的危害后果等因素,来准确量刑。

相关问题

为您推荐20个最新问题

帮信罪涉案银行卡会受到怎样的处理?

我朋友好像不小心涉及到帮信罪了,他的银行卡现在好像出了问题。我想具体了解下,在帮信罪这种情况下,涉案银行卡具体会面临哪些处理措施,会不会对他之后的生活造成很大影响。

现在小事故交警要扣车吗?

前几天我开车和另一辆车发生了小碰撞,双方车都有点小刮痕,人都没事。当时交警来了,说要扣车。我不太理解,就这么个小事故,交警有必要扣车吗?想了解下现在对于小事故,交警扣车的规定是怎样的。

主播签经纪合同不签劳动合同是否违法?

我是一名主播,和公司签的是经纪合同,没签劳动合同。我不太清楚这种情况是否合法,我担心自己的权益得不到保障,也不知道之后要是出了问题该怎么解决,想了解下公司这样做是不是违法的。

企业法人如何申请工伤赔偿?

我是一家企业的法人,在工作中受了伤,不知道该怎么申请工伤赔偿。我不清楚具体的流程是什么,需要准备哪些材料,担心自己操作不当影响赔偿。想了解一下详细的申请步骤和注意事项。

绍兴手指工伤赔偿十级标准是多少?

我在绍兴工作时手指受了工伤,鉴定为十级。我不太清楚能拿到多少赔偿,想知道赔偿是怎么计算的,具体包括哪些项目,能有多少钱。希望了解绍兴当地手指十级工伤赔偿的相关情况。

独资公司和一人有限责任公司有什么区别?

我想自己开个公司,在独资公司和一人有限责任公司之间犹豫。不太清楚这两者具体有啥区别,比如在责任承担、税收政策、设立要求这些方面,想了解清楚后再做决定。

裁人提前通知还需要赔偿吗?

公司要裁人,已经提前通知我了。我想知道这种情况下,公司还需不需要给我赔偿啊?我在这公司干了挺长时间,也挺担心自己权益受损的,想弄清楚相关法律规定。

员工差旅包干是否需要提供发票?

我公司实行员工差旅包干制度,就是给员工固定的差旅费额度。但我不知道在这种情况下,员工还需不需要提供发票来报销。不了解相关法律规定,担心操作不当会有风险,想知道从法律角度来说,员工差旅包干到底需不需要提供发票呢?

以欺骗、隐瞒对方的方式离婚是否有效?

我和另一半离婚了,后来才发现他在离婚的时候欺骗、隐瞒了我一些重要情况,比如财产状况。我想知道这种以欺骗、隐瞒对方的方式办理的离婚到底有没有效,我能不能采取什么措施来维护自己权益。

合伙人携款逃逸属于民事案件还是刑事案件?

我和朋友合伙做生意,结果他卷着钱跑了。我现在不知道该怎么办,也不清楚这到底算民事案件还是刑事案件。我想知道两者有啥区别,我该通过什么途径来维护自己权益,这种情况更符合哪种案件类型呢?

实线变道超车会受到怎样的处罚?

我开车的时候不小心在实线处变道超车了,心里很忐忑,不知道这种情况会面临什么样的处罚。我想了解下具体的处罚标准是什么,会不会扣分,罚款金额又是多少呢?

承担刑事责任的最低年龄是多少?

我想了解下现在在法律上,一个人承担刑事责任的最低年龄是几岁呢?我自己遇到一些和未成年人相关的法律问题,不太清楚这方面的规定,就怕万一涉及到了会有麻烦,所以想搞明白。

资料归类整理开发票属于什么内容?

我是做资料归类整理工作的,给客户做完后对方要求开发票,可我不知道在开发票时这属于什么内容,该怎么填写开票类目,也不清楚相关的税收规定是怎样的,希望了解一下。

公司注销公示期间是否可以撤回?

我名下有一家公司,已经进入注销公示期了,但是现在有些业务还没处理完,不想注销了。想问下在公司注销公示期间能不能撤回这个注销申请啊,要是能的话,具体该怎么做呢?

在县城办理护照应该去哪里办?

我住在县城,现在因为工作需要要办理护照,但我不知道在县城该去哪里办。我也问了身边的人,大家说法都不太一样。我想知道具体的办理地点,还有办理流程和需要准备什么材料,希望能得到专业解答。

处理交通事故需要车主还是当事人?

我出了交通事故,车是我借朋友的,现在要处理事故了,我有点懵,不知道是得车主去处理,还是我这个实际开车出事故的当事人去处理,想了解下到底该谁去处理这个事儿。

起诉撤销离婚协议应该起诉谁?

我之前和配偶签了离婚协议并办理了离婚手续,可后来发现协议里有些条款不合理,想撤销这个离婚协议。但我不知道该起诉谁,是对方,还是把民政部门也列为被告呢?有点拿不准,希望懂法律的朋友能帮我解答一下。

逮捕后多久会判刑?

我家里人被逮捕了,我们都特别着急,不知道他什么时候能有个判决结果。也不清楚从逮捕到判刑这个过程大概要多长时间,心里没底,想了解一下法律上对于这方面有没有明确的时间规定,好让我们心里有个盼头。

住房公积金是否一定要本人买房才能提取?

我交了好多年住房公积金了,一直以为只能自己买房的时候才能取出来用。但最近手头有点紧,就想了解下,住房公积金是不是非得本人买房才能提取啊,有没有其他情况也能取出来呢?

撞人后送伤者去医院,司机可以离开吗?

我开车不小心撞了人,赶紧把伤者送到了医院。现在我有点急事,想离开一会儿,不知道在法律上我这种撞人后送伤者到医院的情况,能不能直接走啊,会不会有什么法律责任呢?