电信诈骗套现的POS机商家会怎么判?

我有个朋友是做POS机生意的,最近听说他涉及电信诈骗套现的事被警方调查了。我很担心他,想了解下在法律上,像这种参与电信诈骗套现的POS机商家,法院一般会怎么判刑啊?具体的量刑标准是怎样的呢?
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

电信诈骗套现的POS机商家的判决,需要依据其在电信诈骗犯罪中的具体行为和情节来判定。


首先,如果POS机商家明知他人实施电信诈骗犯罪,还为其提供POS机用于套现,那么该商家会被认定为电信诈骗犯罪的共犯。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,根据相关司法解释,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的,应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,不过各地区可以结合本地区经济社会发展状况,在规定的数额幅度内,共同研究确定本地区执行的具体数额标准。


其次,如果商家本身没有直接参与电信诈骗行为,但违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金,情节严重的,会依照《中华人民共和国刑法》第二百二十五条的规定,以非法经营罪定罪处罚。根据相关司法解释,实施上述行为,数额在一百万元以上的,或者造成金融机构资金二十万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失十万元以上的,应当认定为“情节严重”;数额在五百万元以上的,或者造成金融机构资金一百万元以上逾期未还的,或者造成金融机构经济损失五十万元以上的,应当认定为“情节特别严重”。非法经营罪情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。


在司法实践中,法院会综合考虑商家的主观故意程度、参与犯罪的程度、获利情况、造成的危害后果等因素,来准确量刑。

相关问题

为您推荐18个最新问题

法院破产清算是否可以撤回?

我公司申请了法院破产清算,现在公司股东们经过讨论,觉得还有挽救的办法,不想继续破产清算程序了。想问问在法院已经受理破产清算的情况下,这个申请能不能撤回呢?会有什么限制条件吗?

基金理财诈骗犯会怎么判刑?

我买基金理财的时候遭遇了诈骗,骗了我一大笔钱。现在骗子被抓到了,我想知道像这种基金理财诈骗犯,法律上会怎么对他们判刑呢?我希望能让骗子得到应有的惩罚。

减资需要税务局审批吗?

我公司打算进行减资,不知道这一过程需不需要经过税务局审批。我担心如果需要审批却没办相关手续,会面临法律风险,也不清楚如果不需要审批,在税务方面还有哪些要注意的地方,所以想问问大家减资到底需不需要税务局审批。

没有结婚证如何办理上户口证明?

我和伴侣没有领取结婚证,但孩子已经出生了,现在需要给孩子上户口。听说需要提供上户口证明,但不知道具体应该怎么写,有哪些法律要求?希望了解具体的办理流程和注意事项。

牌照被遮挡不知情,一路下来要罚几次?

我开车的时候没注意到车牌被遮挡了,开了挺长一段路才发现。我也不是故意的,就想知道在这种不知情的情况下,一路开下来的话,交警会对我这一次遮挡牌照的情况罚几次款呢?心里挺忐忑的,希望了解下相关法律规定。

法院办案中存在哪些问题?

我之前参与过一个法院的案子,感觉办案过程有些不太对劲,但又说不上具体哪里有问题。我想知道在法律层面,法院办案一般可能会存在哪些问题,好对照看看我遇到的情况是否合理。

开大车需要考什么驾驶证?

我准备从事大车驾驶工作,但不知道开不同类型的大车分别要考哪种驾驶证。像常见的货车、客车等,它们对应的驾驶证类型是怎样规定的呢?希望了解一下这方面的具体要求。

公司倒闭拒绝调岗是否有赔偿?

我所在的公司倒闭了,老板让我们调岗到其他关联公司。我不想去,可又担心没赔偿。想问下这种情况下,我拒绝调岗能不能拿到赔偿呢?

交了保证金是否还能退?

我之前交了一笔保证金,现在事情差不多处理完了,我就想问问这保证金能不能退给我啊?我不太清楚相关的法律规定,也不知道在什么情况下能退,什么情况下不能退,所以来问问大家。

男方离婚时女方三个小孩都不要且不出抚养费怎么办?

我和老婆打算离婚,她明确表示三个小孩都不要,而且也不愿意出抚养费。我一个人抚养三个孩子压力很大,不知道从法律上来说,她这种做法合不合理,我该怎么做才能让她承担起应有的责任呢?

女方可以不需要付抚养费吗?

我和孩子爸爸离婚了,孩子归他抚养。现在他说不用我付抚养费,我想知道从法律角度讲,我真的可以不用付抚养费吗?有没有什么潜在的问题呢?

继子女离婚后抚养费是多少?

我和对象离婚了,他带了个继子女。现在就纠结给这个继子女多少抚养费合适,也不知道法律上对于这种继子女离婚后的抚养费是怎么规定的,所以想问问一般是多少。

交警可以躲在拐角处执法吗?

我开车的时候,突然发现拐角处藏着交警,把我吓了一跳。我就想知道,交警这么做合法吗?他们可以躲在拐角处进行执法活动吗?我不太清楚这方面的规定,希望能得到解答。

无证酒驾摩托撞伤人该怎么赔偿?

我无证酒驾骑摩托把人撞伤了,现在对方要求赔偿,我完全不知道该怎么处理,也不清楚赔偿该怎么算。是要赔所有的费用吗?有没有什么标准和范围?想了解下这方面的法律规定。

小区建医院是否合法以及费用是多少?

我们小区要建医院,我不太清楚这样做合不合法。而且,我也想了解一下在小区建医院大概需要花费多少钱。毕竟这可能会影响到小区的环境和我们的生活,我想弄清楚这些情况,好做到心里有数。

船舶抵押权登记需要提交什么材料?

我打算去办理船舶抵押权登记,但不清楚具体要提交哪些材料。担心材料准备不齐全会耽误办理进度,想了解一下办理船舶抵押权登记都需要准备什么材料,有没有什么特殊要求,希望有专业人士能给我解答一下。

2024年公司裁人是按照交的保险赔偿吗?

我所在的公司最近要裁员,我担心自己会被裁掉。我想了解下在2024年,如果公司裁人,赔偿是按照交的保险来算吗?我不太清楚这里面的赔偿规则,也不知道保险在赔偿里起到什么作用,希望能有人给我讲讲。

定金、保证金和预付款之间有什么区别?

我最近在做一笔生意,涉及到付款方式的选择,合同里提到了定金、保证金和预付款。我不太清楚这三者之间到底有什么区别,不知道该怎么选,担心选不好会给自己带来损失,所以想了解下它们在法律层面上的具体差异。

已为您展示了 18 个相关问题