真洗钱和假洗钱哪个更严重?

我想了解一下,真洗钱和假洗钱在法律层面上到底哪个的后果更严重。我有点担心涉及到这方面的风险,所以想弄清楚它们的严重程度差别,比如在量刑、处罚方面,两者到底有多大不同,希望能有专业的解答。
张凯执业律师
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首先,我们来明确一下“真洗钱”和“假洗钱”的概念。“真洗钱”指的是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而“假洗钱”并不是一个准确的法律术语,如果这里说的“假洗钱”是指并未实施实际的洗钱行为,但有类似洗钱的表象或者虚假声称进行洗钱等情况。


从法律责任角度来看,真洗钱行为在我国《刑法》第一百九十一条有明确规定,构成洗钱罪。根据该条文,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这是因为真洗钱行为严重破坏了金融管理秩序,帮助犯罪所得合法化,助长了上游犯罪的发生和蔓延。


而对于所谓的“假洗钱”,如果只是单纯的虚假声称等,没有实际的洗钱行为,一般不构成洗钱罪。但如果这种虚假行为造成了其他危害后果,可能会根据具体情况承担相应责任。比如,如果虚假声称洗钱是为了实施诈骗等其他犯罪行为,那就可能按照诈骗罪等其他罪名来定罪处罚。如果是在司法机关调查过程中作虚假陈述等干扰司法活动,可能会面临妨碍司法公正等方面的法律责任,比如根据《治安管理处罚法》等相关规定进行处罚,情节严重的也可能构成犯罪。


总体而言,真洗钱由于其直接侵害了金融管理秩序和司法机关对犯罪的打击活动,并且与上游犯罪紧密关联,通常在法律后果上更为严重。而“假洗钱”要根据具体情况判断其法律责任的大小,但一般来说,相比真洗钱,在没有造成严重危害后果时,其法律责任相对较轻。

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