真洗钱和假洗钱哪个更严重?
我想了解一下,真洗钱和假洗钱在法律层面上到底哪个的后果更严重。我有 点担心涉及到这方面的风险,所以想弄清楚它们的严重程度差别,比如在量刑、处罚方面,两者到底有多大不同,希望能有专业的解答。
张凯执业律师
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首先,我们来明确一下“真洗钱”和“假洗钱”的概念。“真洗钱”指的是通过各种手段掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。而“假洗钱”并不是一个准确的法律术语,如果这里说的“假洗钱”是指并未实施实际的洗钱行为,但有类似洗钱的表象或者虚假声称进行洗钱等情况。
从法律责任角度来看,真洗钱行为在我国《刑法》第一百九十一条有明确规定,构成洗钱罪。根据该条文,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这是因为真洗钱行为严重破坏了金融管理秩序,帮助犯罪所得合法化,助长了上游犯罪的发生和蔓延。
而对于所谓的“假洗钱”,如果只是单纯的虚假声称等,没有实际的洗钱行为,一般不构成洗钱罪。但如果这种虚假行为造成了其他危害后果,可能会根据具体情况承担相应责任。比如,如果虚假声称洗钱是为了实施诈骗等其他犯罪行为,那就可能按照诈骗罪等其他罪名来定罪处罚。如果是在司法机关调查过程中作虚假陈述等干扰司法活动,可能会面临妨碍司法公正等方面的法律责任,比如根据《治安管理处罚法》等相关规定进行处罚,情节严重的也可能构成犯罪。
总体而言,真洗钱由于其直接侵害了金融管理秩序和司法机关对犯罪的打击 活动,并且与上游犯罪紧密关联,通常在法律后果上更为严重。而“假洗钱”要根据具体情况判断其法律责任的大小,但一般来说,相比真洗钱,在没有造成严重危害后果时,其法律责任相对较轻。