诈骗案涉嫌洗钱的量刑是多少?

我涉及一起诈骗案,同时还被怀疑有洗钱行为。现在心里特别慌,不知道这种情况会面临怎样的法律处罚。我想了解一下,在法律上对于诈骗案里涉嫌洗钱的情况,量刑标准到底是怎样的,好让我心里有个底。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在法律中,诈骗和洗钱是两种不同的犯罪行为,它们各自有相应的定罪量刑标准。如果一个案件既涉及诈骗又涉及洗钱,通常会根据具体的犯罪情节分别进行判定。


首先来看诈骗罪。根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定,诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。这里的“数额较大”“数额巨大”“数额特别巨大”,在不同地区可能会根据当地的经济发展水平等因素有不同的认定标准。一般来说,三千元至一万元以上属于数额较大,三万元至十万元以上属于数额巨大,五十万元以上属于数额特别巨大。


接着是洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金:(一)提供资金帐户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转帐或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。


当一个案件同时涉及诈骗和洗钱时,司法机关会根据具体的犯罪事实、证据等,综合判断犯罪嫌疑人的行为构成哪些罪名,是数罪并罚还是按照牵连犯等原则进行处理。如果犯罪行为之间存在手段与目的等牵连关系,可能会按照处罚较重的规定定罪处罚;如果不存在牵连关系,一般会数罪并罚。总之,具体的量刑要结合案件的实际情况,由法院依据法律规定来作出最终的判决。

相关问题

为您推荐20个最新问题

烂尾楼律师具体该怎么打官司?

我买的房子成了烂尾楼,想通过打官司维权,但不清楚具体流程和注意事项。比如需要准备哪些关键证据,怎么确定管辖法院,诉讼请求该怎么提等,希望能得到专业详细的解答。

终身监禁和无期徒刑哪个更好一些?

我在了解法律刑罚时,看到了终身监禁和无期徒刑这两种。不太清楚它们具体有啥区别,也不知道从服刑人员的角度来看,哪个相对会好一点,想了解下这方面的法律知识。

打人致轻微伤后逃跑多久就没事了?

我前段时间和人起冲突,不小心把对方打成轻微伤,当时害怕就跑了。这几天一直提心吊胆,不知道这种情况逃跑多久就不用承担责任了,很担心一直被追究,想了解下相关法律规定。

现在多套房要上税吗?

我名下有好几套房子,一直不太清楚在当下的政策里,拥有多套房需不需要交税。要是要交的话,又该怎么交、交多少呢?实在是有些困惑,希望能得到专业的解答。

医保二次报销需要什么资料?

我之前生了一场大病,医保报销了一部分费用后,听说还有二次报销。但我不太清楚办理医保二次报销需要准备哪些资料,担心准备不全耽误报销。有没有了解这方面情况的朋友能告诉我,具体要准备什么资料啊?

前夫不给户口簿能迁户口吗?

我和前夫离婚了,现在想把户口迁走,可前夫就是不给户口簿。我想知道在这种情况下,我还能不能把户口迁走啊?具体该怎么做呢?

劳教所的警察和狱警有什么区别?

我不太清楚劳教所的警察和狱警具体是做什么的,想知道他们在职责、工作环境、管理对象这些方面都有哪些不同,希望了解一下相关的法律规定和实际情况。

高风险运输企业的处罚标准是什么?

我经营着一家运输企业,最近收到通知说我们企业被列为高风险运输企业了。我特别担心会面临处罚,但又不清楚具体的处罚标准是怎样的。想了解一下,高风险运输企业的处罚都有哪些,是按照什么依据来确定处罚程度的呢?

遗产继承是否需要交税?

我家里老人去世了,留下了一些房产和存款等遗产,现在要办理继承手续。我不太清楚在遗产继承过程中需不需要交税,要是要交的话,交多少、怎么交呢?想了解这方面的法律规定。

社保卡和合作医疗卡是一回事吗?

我一直搞不太清楚社保卡和合作医疗卡。去医院看病时,有时候用这张卡,有时候用那张卡,也不知道它们是不是一样的。想问问在法律规定上,这两种卡到底是不是一回事,它们有啥区别呀?

未婚生子休产假有工资吗?

我未婚生下了孩子,现在在休产假,但不知道这段时间有没有工资。我也不清楚法律是怎么规定未婚生子休产假这一块的,想问问像我这种情况,休产假期间单位会不会给我发工资呢?

企业自建房屋如何进行固定资产入账?

我开了家企业,最近自建了一批房屋。但我不知道该怎么把这些房屋作为固定资产入账,也不清楚入账的流程和需要注意的地方。希望了解下企业自建房屋在固定资产入账方面的具体操作和相关规定。

办理特种设备许可证需要哪些资料?

我打算办理特种设备许可证,但不清楚具体要准备哪些资料。我经营着一家涉及特种设备的企业,希望能了解详细的资料清单,以便顺利完成许可证的办理流程,避免因为资料不全耽误时间。

人在外地死了,死亡证明要盖哪里派出所的章?

我有个亲戚在外地意外去世了,现在要办理死亡证明,但是不清楚这个死亡证明应该盖哪个地方派出所的章,是死亡地的,还是户籍所在地的呢?希望了解相关法律规定的人能帮我解答一下。

订婚后男女应该怎么相处?

我和对象刚订婚,但是不知道订婚后在法律层面上对我们的相处有没有什么要求和规范。比如财产方面、互相的责任义务等,想了解下订婚后男女相处有哪些需要遵循的法律点。

肇事逃逸理赔程序规定标准是多少?

我开车的时候不小心和别人的车蹭了一下,当时心里害怕就直接开走了。现在对方找到了我,要求理赔。我想知道肇事逃逸理赔程序是怎样的,规定的标准又是多少呢?

个人所得税退税如果没有绑卡会退到哪里?

我在办理个人所得税退税时,发现自己没绑卡。我有点担心这钱退不下来,想知道要是没绑卡的话,这退税的钱会退到什么地方呢?是留在税务系统,还是有其他处理方式?

代位诉讼损害了第三人的利益该怎么办?

我在一场代位诉讼里,感觉自己作为第三人的利益被损害了。我不太懂法律,不清楚遇到这种情况该怎么处理,也不知道自己有什么权利可以维护自身利益。想问问大家,在法律上,我该采取什么措施来应对这种情况呢?

劳动合同中试用期与合同期的区别是什么?

我刚签了一份劳动合同,里面有试用期和合同期的规定。我不太明白这两者到底有啥不一样,试用期和合同期在工资待遇、权益保障这些方面是不是不同呢?想了解下它们具体的区别。

判刑15年一般坐牢几年?

我被判刑15年,想知道按照法律规定,一般情况下实际得坐几年牢。是不是判刑多少年就得坐多少年,还是有其他情况可以少坐一些时间,不太清楚具体的法律规定,所以想问问。