洗钱罪的七种上游犯罪是哪些?

我想了解一下洗钱罪,听说它有七种上游犯罪,我不太清楚具体是哪七种。我自己可能涉及到一些经济活动,担心会和这些犯罪有牵连,所以想知道这七种上游犯罪具体内容,好让自己心里有个底。
张凯执业律师
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洗钱罪的上游犯罪,简单来说就是那些会产生犯罪所得及其收益,然后有人为了掩盖这些非法来源和性质而去实施洗钱行为的犯罪。下面为你详细介绍洗钱罪的七种上游犯罪:


第一,毒品犯罪。这是指涉及毒品的制造、贩卖、运输、走私等一系列与毒品相关的犯罪行为。比如张三制造了大量毒品并进行贩卖,他通过这个犯罪行为获得的金钱就是犯罪所得,若有人帮他将这些钱洗白,就涉及洗钱罪。依据《中华人民共和国刑法》分则第六章第七节对毒品犯罪进行了详细规定。


第二,黑社会性质的组织犯罪。像一些有组织的黑恶势力进行的敲诈勒索、抢劫、非法经营等犯罪活动都属于此类。例如某个黑社会性质组织通过控制当地的娱乐场所进行非法经营获利,这部分非法所得若被清洗,就关联到洗钱罪。相关规定在《中华人民共和国刑法》第二百九十四条。


第三,恐怖活动犯罪。包括组织、领导、参加恐怖组织,以及实施恐怖袭击等行为。恐怖组织通过绑架、抢劫等方式获取资金,再有人为其掩饰资金来源和性质,就构成洗钱罪。在《中华人民共和国刑法》分则第二章危害公共安全罪中有对恐怖活动犯罪的规定。


第四,走私犯罪。是指违反海关法规,逃避海关监管,运输、携带、邮寄国家禁止进出境或者限制进出境的货物、物品等进出国(边)境的犯罪行为。比如李四走私珍贵文物,将走私得来的钱财进行洗白,就是涉及洗钱罪。《中华人民共和国刑法》分则第三章第二节对走私犯罪进行了规范。


第五,贪污贿赂犯罪。主要是指国家工作人员利用职务上的便利,贪污公共财物、索取他人财物或者非法收受他人财物为他人谋取利益等犯罪行为。例如官员王五收受贿赂,然后将贿赂款通过一些手段掩饰,这就可能构成洗钱罪。相关法律条文在《中华人民共和国刑法》分则第八章。


第六,破坏金融管理秩序犯罪。像伪造货币、擅自设立金融机构、非法吸收公众存款等犯罪行为都在此列。比如有人伪造货币并获利,之后有人帮忙掩盖这些非法所得的来源,就涉及洗钱罪。《中华人民共和国刑法》分则第三章第四节对破坏金融管理秩序犯罪做了规定。


第七,金融诈骗犯罪。包括集资诈骗、贷款诈骗、票据诈骗等犯罪行为。例如赵六进行集资诈骗获得大量钱财,之后通过一些金融手段将钱洗白,就构成洗钱罪。《中华人民共和国刑法》分则第三章第五节对金融诈骗犯罪进行了规定。

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