question-icon 什么是大额资金来源不明罪?

我有个亲戚被怀疑涉及大额资金来源不明的情况,我不太明白这个罪到底是怎么回事。想了解一下,在法律上大额资金来源不明罪是如何定义的,怎样才算构成这个罪,希望能有人给我详细解释解释。
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  • #巨额财产来源不明罪
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大额资金来源不明罪,准确来说是巨额财产来源不明罪。它指的是国家工作人员的财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大,而本人又不能说明其来源是合法的行为。 这里有几个关键概念需要解释。首先是“国家工作人员”,依据《中华人民共和国刑法》第九十三条规定,国家工作人员包括在国家机关中从事公务的人员,国有公司、企业、事业单位、人民团体中从事公务的人员和国家机关、国有公司、企业、事业单位委派到非国有公司、企业、事业单位、社会团体从事公务的人员,以及其他依照法律从事公务的人员。 其次是“财产或者支出明显超过合法收入,差额巨大”。根据相关司法解释,一般差额在30万元以上的,就可以认定为差额巨大。也就是说,当国家工作人员的现有财产和支出,比他的合法收入多出30万以上,就可能涉嫌此罪。 最后是“不能说明来源合法”。这里的“说明”需要是合理且有证据支持的。如果国家工作人员能提供证据证明这些财产是通过合法途径获得的,比如继承、合法投资收益等,就不构成此罪。但要是无法说明,或者说明的情况经查证不属实,那么就会被认定构成巨额财产来源不明罪。 《中华人民共和国刑法》第三百九十五条第一款规定,国家工作人员的财产、支出明显超过合法收入,差额巨大的,可以责令该国家工作人员说明来源,不能说明来源的,差额部分以非法所得论,处五年以下有期徒刑或者拘役;差额特别巨大的,处五年以上十年以下有期徒刑。财产的差额部分予以追缴。

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