诈骗二十万是否会冻结银行卡?

我不小心卷入了一起诈骗案件,涉及金额二十万。我很担心自己的银行卡会被冻结,不知道在这种诈骗金额达到二十万的情况下,银行是不是一定会冻结银行卡,想了解相关的法律规定。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在诈骗二十万的情况下,是有可能冻结银行卡的。首先,我们来解释一下什么是冻结银行卡。冻结银行卡是司法机关为了保证案件侦查、执行等工作的顺利进行,对涉案人员的银行账户采取的一种限制措施,限制账户内资金的流动,就好比把钱暂时‘锁’起来。


从法律依据来看,根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百四十四条规定,人民检察院、公安机关根据侦查犯罪的需要,可以依照规定查询、冻结犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产。有关单位和个人应当配合。犯罪嫌疑人的存款、汇款、债券、股票、基金份额等财产已被冻结的,不得重复冻结。当涉及诈骗二十万这样较大金额的犯罪案件时,司法机关为了查明犯罪事实、追赃挽损等目的,会按照法定程序对与案件有关的银行卡进行查询和冻结。


此外,冻结银行卡并不是随意进行的。司法机关必须有合理的理由和确凿的证据表明该银行卡与诈骗案件存在关联。例如,该银行卡是用于接收诈骗款项、转移资金等。而且在冻结过程中,要遵循严格的程序,给当事人出具相关的法律文书。如果经过侦查,发现当事人的银行卡与案件无关,根据法律规定,应当在三日以内解除冻结。

相关问题

为您推荐20个最新问题

医药代表给医生回扣会坐牢吗?

我是一名医药行业从业者,最近听说有的医药代表为了推销药品给医生回扣。我不太清楚这种行为的严重程度,想知道具体会不会坐牢,以及如果会坐牢,是在什么情况下,相关的法律规定又是怎样的。

欠了银行半年没还会怎么样?

我最近资金周转困难,欠了银行的钱已经半年没还上了。心里很担心会有严重的后果,不知道银行具体会采取哪些措施,会不会影响到我以后的生活,比如贷款、出行之类的,特别想了解下这种情况的相关法律规定和应对办法。

起诉离婚后多久会处理财产问题?

我打算起诉离婚,现在比较关心财产问题啥时候能处理完。我和对方在财产分割上有些分歧,不清楚起诉离婚后,法院要多久才能把财产这事儿审理清楚并给出结果,想了解下一般需要多长时间。

签了租房合同,约定提前退房押金不退,这是否合法?

我之前租了个房子,签合同的时候没太注意,后来发现上面写着提前退房押金就不退了。我现在因为工作变动得提前搬走,想问问这种约定真的有法律效力吗?到底能不能退押金呢?就想了解下这方面法律是怎么规定的。

家贫离婚孩子会怎么判?

我和另一半因为家里经济条件不好,矛盾越来越多,现在打算离婚。我们有个孩子,都想要抚养权。我想知道在家庭贫困的情况下,法院一般会怎么判孩子的抚养权啊?主要想了解判定的标准和依据是什么 。

拨打九百多的报警电话有什么影响?

我不太清楚九百多的报警电话具体是什么情况,之前看到有人说过。我想知道要是拨打了这种报警电话,会对个人产生什么样的影响呢?是会有处罚,还是会有其他后果呀?心里有点好奇,希望能得到解答。

税款分摊和税额有什么区别?

我在处理税务相关事务时,对税款分摊和税额这两个概念很困惑。我想知道它们在实际操作中有啥不同,比如在计算方式、适用场景上有啥差异,也不清楚它们对我缴纳税款会产生怎样的影响,希望能有人给我详细讲讲。

取保候审需要交多少钱?

我家里人因为一些事被抓了,现在想申请取保候审,但是不太清楚具体要交多少钱。不知道这个金额是怎么确定的,是有固定标准,还是会根据不同情况变化呢?希望能了解一下这方面的具体情况。

传播黄色内容会受到怎样的处罚?

我在网上不小心看到有人在传播黄色内容,想知道这种行为在法律上会受到什么样的处罚呢?具体是依据哪些法律来判罚的,不同的传播情况处罚会有不同吗?

结婚证丢失了怎么办理补办手续,补办需要几天?

我和我爱人的结婚证不小心弄丢了,现在因为一些事情需要用到结婚证。我们都挺着急的,不知道该怎么去补办这个结婚证,要走哪些流程。另外,也想了解下补办结婚证大概需要多长时间,能不能尽快拿到手?

登记生效的物权效力有哪些?

我买了套房子,已经完成了产权登记。我不太清楚这个登记生效后,物权会有哪些效力。比如我对房子的使用、处置等方面会有什么特殊的权利吗?想了解下登记生效的物权效力具体都包括哪些内容。

房屋检测应该去哪个部门?

我买了套二手房,感觉房屋质量可能有点问题,想找专业部门检测一下,但不知道该找哪个部门。我不清楚检测房屋有没有专门指定的机构,也担心随便找个检测机构结果不靠谱,所以想问问房屋检测到底该去哪个部门才正规有效。

被动应诉案件的报备时限是多久?

我公司最近收到了法院传票,属于被动应诉的情况。我不太清楚对于这种被动应诉的案件,在法律上规定的报备时限是怎样的,不知道有没有明确的时间要求,怕错过报备时间给自己带来麻烦,所以想了解一下。

考上公务员后被发现之前有酒驾情况该怎么办?

我考上公务员了,但是最近担心之前有过酒驾记录被发现。不知道这对我的公务员身份会不会有影响,也不清楚会面临什么样的处理,心里很忐忑,想知道遇到这种情况应该怎么办。

已经增员成功后可以不交社保吗?

我公司给员工办理社保增员,已经成功了。但因为一些资金周转问题,这月不想给他们交社保了,不知道这样行不行,想了解增员成功后是否还能选择不交社保,会有什么后果呢?

公积金离职后取出来好还是不动好?

我刚离职,面对公积金有点纠结。不知道是把公积金取出来应急好,还是让它留在账户里不动好。取出来怕之后有影响,不取又觉得这笔钱放在那闲置。想了解下从法律和实际情况来看,哪种选择更合适。

危险驾驶且故意伤害他人该怎么处理?

我在开车的时候和别人起了冲突,当时我很冲动,不仅有危险驾驶的行为,还故意伤害了对方。我现在特别担心,不知道这种情况在法律上会怎么处理,想了解一下具体的法律规定和可能面临的后果。

发别人打了马赛克的照片算侵犯个人隐私权吗?

我发了一张别人的照片,不过我已经把照片打了马赛克。现在这人说我侵犯他隐私权,要我负责。我就想问问,我都打了马赛克了,还算侵犯隐私权吗?

企业破产清算时谁具有优先求偿权?

我自己开了家小公司,因为经营不善面临破产清算。现在有好多债主都找上门来,有银行贷款、供应商货款,还有员工工资没发。我就想知道,在破产清算的时候,到底谁能优先拿到钱呢?我得弄清楚这个好做下一步打算。

商号与商标的区别是什么?

我在创业过程中,对商号和商标这两个概念有点混淆。我想了解一下,它们在法律层面到底有啥区别呢?比如在使用范围、保护力度这些方面。要是能知道这些区别,我就能更好地规划公司品牌和知识产权了。