question-icon 银行卡涉嫌洗钱被传唤后会不会留案底?

我有张银行卡,最近收到通知说涉嫌洗钱被传唤了,心里很忐忑,特别想知道这种情况下到底会不会留下案底,是不是只要被传唤就会有不良记录,希望能得到专业的解答。
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answer-icon 共1位律师解答

银行卡涉嫌洗钱被传唤后是否会留案底,需要分情况来看。 首先,要明确案底一般指的是犯罪记录。如果经过调查,最终被认定实施了洗钱等违法犯罪行为,并且经过法定程序被判决有罪,那么就会留下案底。比如,若银行账户洗钱构成洗钱罪,依据相关法律规定,将面临5年以下有期徒刑或拘役的刑罚,并且需缴纳罚金;对于犯罪情节较为恶劣者,刑期可提高至5年以上10年以下,同时缴纳罚金。单位若涉及此类违法行为,则需接受罚款惩罚,并对其直接负责的主管人员及其他相关责任人进行相应法律制裁。 然而,如果在调查后发现没有违法犯罪情节,比如是在不知情的情况下银行卡被他人利用进行了洗钱活动,且本人积极配合调查,没有主观故意和其他违法情节,那么通常是不会留下案底的。 另外,单纯的被传唤去录口供本身通常也不会直接导致有案底。传唤只是司法机关在调查案件过程中的一种措施,目的是为了了解情况、收集证据等。

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