多少金额和在什么情况下会达到商业诈骗罪的立案标准?

我在做生意的过程中,总担心会遇到商业诈骗的情况。有时候和合作方签合同、交易啥的,心里都不踏实。我就想弄清楚,到底涉及多少钱,或者出现哪些状况,就能认定是商业诈骗然后立案呢?我想了解具体的标准好心里有个底。
张凯执业律师
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商业诈骗罪并不是一个准确的法律术语,与之相关的主要有诈骗罪、合同诈骗罪等罪名。


首先说诈骗罪,依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条规定,诈骗公私财物价值三千元至一万元以上认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”,达到这个标准就可能以诈骗罪立案。通俗来讲,就是以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗到别人三千元到一万元以上财物,就会涉嫌诈骗罪。比如有人编造自己有稀缺货物,骗对方交了货款后消失不见,骗的钱达到这个数额就可能构成诈骗罪。


再说合同诈骗罪,根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,个人诈骗公私财物,数额在五千元至二万元以上的;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在五万至二十万元以上的,应予追诉。例如在合同签订中,一方虚构资质、能力等情况,骗对方签订合同并骗取上述数额财物的,就可能构成合同诈骗罪。


诈骗罪的构成,在客体上侵犯的是公私财物所有权,犯罪对象是国家、集体或个人财物,不包括金融机构贷款等。客观方面表现为用欺诈方法骗数额较大公私财物,欺诈行为包括虚构事实、隐瞒真相等,使被害人产生错误认识并处分财产。而合同诈骗罪是在签订、履行合同这个特定过程中实施诈骗行为。

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公司诈骗达到多少金额才可以立案?

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合同诈骗罪的数额及情节应当如何认定?

在商业活动中,有时会遇到一些涉及合同诈骗的情况,不太清楚具体达到多少金额或者出现哪些情节才会被认定为合同诈骗罪。比如在签订、履行合同过程中,对方有一些欺诈行为,但不知道是否构成犯罪。想了解合同诈骗罪在数额及情节认定方面的具体标准。

合同诈骗罪的数额该如何认定?

在一些商业活动或者经济往来中,经常会遇到合同诈骗的情况,对于涉及的数额认定不太清楚。比如在签订合同后,一方疑似通过欺骗手段获取财物,但不知道达到多少数额才构成合同诈骗罪,希望了解具体的数额认定标准以及相关依据。

合同诈骗获利达到多少会被判刑?

在商业活动中,有时会遇到一些合同诈骗的情况,不知道具体获利多少会触及刑法。比如在一些交易中,担心对方存在诈骗行为,但不清楚达到何种获利数额会被认定为犯罪并判刑,想了解下相关的具体标准。

怎样的行为才能被定性为合同诈骗?

在商业活动中,经常会遇到一些合同纠纷,有时很难判断对方是不是构成合同诈骗。比如签订合同后对方不按约定履行,或者用一些虚假信息诱导签合同,不知道这些情况算不算合同诈骗。想了解具体哪些行为、达到什么标准才会被认定为合同诈骗。

金额达到多少才构成诈骗?

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什么是合同诈骗罪,具体哪些行为属于合同诈骗?

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多少钱会构成诈骗犯罪?

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怎么样的行为才不构成合同诈骗?

在商业活动中,有时候会担心自己的行为是否会被认定为合同诈骗。比如在签订合同过程中,因为一些特殊情况没办法完全按照常规履行,又或者在合同担保方面有些操作拿不准。想确切了解清楚,具体怎样的行为是明确不会构成合同诈骗的,心里好有个底。

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