question-icon 掩饰隐瞒犯罪所得提供银行卡的立案金额是多少?

我给别人提供了银行卡,后来才知道对方可能用这卡掩饰隐瞒犯罪所得。我特别担心会因此被立案,想了解一下,在这种提供银行卡来掩饰隐瞒犯罪所得的情况下,达到多少金额会被立案呢?
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  • #掩饰隐瞒罪
answer-icon 共1位律师解答

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,指的是明明知道是犯罪所得及其产生的收益,还通过窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法来掩饰、隐瞒的行为。当有人为掩饰隐瞒犯罪所得提供银行卡时,涉及到该罪名的立案标准问题。 依据《最高人民法院关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》第一条规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒,具有下列情形之一的,应当依照刑法第三百一十二条第一款的规定,以掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪定罪处罚:(一)掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值三千元至一万元以上的;(二)一年内曾因掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为受过行政处罚,又实施掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为的;(三)掩饰、隐瞒的犯罪所得系电力设备、交通设施、广播电视设施、公用电信设施、军事设施或者救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济款物的;(四)掩饰、隐瞒行为致使上游犯罪无法及时查处,并造成公私财物损失无法挽回的;(五)实施其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益行为,妨害司法机关对上游犯罪进行追究的。 各省、自治区、直辖市高级人民法院可以根据本地区经济社会发展状况,并考虑社会治安状况,在本条第一款第(一)项规定的数额幅度内,确定本地执行的具体数额标准,报最高人民法院备案。一般来说,常见的标准是掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值达到三千元至一万元以上就可能会被立案追诉。也就是说,如果为掩饰隐瞒犯罪所得提供银行卡,通过该银行卡流转的犯罪所得及收益达到三千元至一万元以上这个范围(具体按照当地标准),就可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪而被立案。

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