反洗钱询问笔录是否应当交被询问人核对,并如何处理?

我在涉及反洗钱相关的事情中,执法人员做了询问笔录。我不太清楚按照法律规定,这个询问笔录是不是一定要给我核对,核对后又该怎么处理呢,想了解下这方面的法律要求。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在反洗钱工作中,询问笔录是重要的证据材料,它记录了被询问人对相关问题的陈述。根据《中华人民共和国反洗钱法》以及相关的执法程序规定,反洗钱询问笔录应当交被询问人核对。


这是为了确保笔录内容准确无误地反映被询问人的真实意思表达。通俗来讲,就是要让被询问人确认笔录里写的是不是自己当时说的话。如果笔录内容有遗漏或者差错,被询问人有权要求补充或者更正。


当被询问人核对无误后,应当在笔录上逐页签名或者盖章。这一行为表示被询问人认可笔录内容。同时,询问人员也应当在笔录上签名。如果被询问人拒绝签名或者盖章,询问人员应当在笔录上注明这种情况。注明的目的是为了说明整个询问过程的完整性和真实性,即使被询问人不签名或盖章,笔录依然可以作为证据使用,但需要有相应的注明情况来佐证其合法性和有效性。

相关问题

为您推荐20个相关问题

询问笔录是否要单独做笔录?

我最近涉及一个案件,警方在做询问笔录。我不太清楚询问笔录的规范,想知道是不是每个人都要单独做询问笔录,还是可以多人一起做。我担心如果多人一起做,可能会互相影响陈述内容,所以想了解一下法律上对此是怎么规定的。

询问笔录制作有哪些法律规定?

我在涉及一些法律事务时,接触到了询问笔录。但我不太清楚制作询问笔录到底有啥法律规定。比如说制作的流程、内容要求这些方面,都不太明白。希望能有人详细讲讲,让我心里有个底,也能更好地理解整个法律过程。

税务稽查询问笔录有什么作用和要求?

我最近公司遇到税务稽查,税务人员做了询问笔录。我不太清楚这个询问笔录到底有啥用,做笔录有啥要求,会不会影响公司后续情况。希望了解下关于税务稽查询问笔录的相关内容。

反洗钱的刑法是如何量刑的?

我朋友参与了一些资金往来,我怀疑可能涉及洗钱。我想知道如果真的构成反洗钱相关犯罪,按照刑法会怎么量刑,这样我也能给朋友提个醒,心里有个底,避免他在错误的道路上越走越远。

留置讯问笔录由谁记录?

我想了解一下关于留置讯问笔录的记录人员问题。在一些涉及监察调查的事情中,不太清楚这个笔录到底该由谁来负责记录,想知道具体规定是怎样的,以及背后有什么考虑 。

公安机关询问笔录制作有哪些技巧?

我在公安机关工作,负责制作询问笔录。但有时感觉做出来的笔录不够规范和完善,想了解在制作询问笔录时都有哪些技巧,怎么样才能把笔录做得既符合法律要求,又能准确记录询问内容,避免出现漏洞和错误。

犯罪嫌疑人会见笔录有什么作用和要求?

我涉及一个案件,作为相关人员,不太清楚犯罪嫌疑人会见笔录到底是怎么回事。它有啥用呢,制作的时候又有哪些要求,会不会对案件有重大影响呀,想了解下这些方面的内容。

洗钱被警察传唤后死不承认,最终会受到刑事处罚吗?

最近身边发生了一件事,有人因涉嫌洗钱被警察传唤,但一直死不承认。不清楚在这种情况下,法律上会怎么处理,是不是只要不承认就不会被定罪处罚呢?想了解具体的法律规定和相关影响。

询问笔录造假是不是程序违法?

最近碰到一个案子,发现询问笔录好像存在造假情况。不知道这种造假行为算不算程序违法,会不会影响案件的公正性,也不清楚如果是程序违法的话,相关人员会受到怎样的处罚,希望能得到专业的解答。

询问笔录是否属于证人证言?

我在涉及一个法律纠纷时,发现有一份询问笔录。我不太清楚询问笔录和证人证言之间的关系,想问下询问笔录到底算不算证人证言呢?它们之间有什么区别和联系吗?

询问笔录可以一人进行询问吗?

我在涉及一些事情时,相关人员只安排了一个人来做询问笔录。我不太清楚这样合不合法,不知道法律上对于做询问笔录的人员数量有没有规定,所以想问问询问笔录能不能一个人进行询问呢?

询问笔录一定要调查令才能看吗?

我遇到个事儿,涉及一份询问笔录。我想看看这份笔录,了解些情况,可有人说必须有调查令才能看。我不太清楚是不是真的这样,想问下是不是询问笔录就非得拿到调查令才能看呢?

犯罪嫌疑人提供虚假询问笔录属于什么罪?

我朋友最近涉及一个案子,他作为犯罪嫌疑人在询问时好像提供了虚假笔录。我不太清楚这种行为在法律上会怎么定性,会不会被判刑?想知道具体的法律规定和相关后果。

同案犯笔录是否可以给嫌疑人看?

我朋友涉及刑事案件,现在他特别想知道同案犯的笔录内容,想了解下按照法律规定他能不能直接看同案犯笔录,以及通过什么合法途径可以获取相关信息。

询问笔录能否由电脑记录?

我遇到一个情况,在相关询问过程中,工作人员用电脑进行记录来形成询问笔录。我不太确定这样是否符合法律规定,想知道询问笔录可以由电脑记录吗?这种方式记录的笔录是否具有法律效力呢?

询问笔录能否作为证据?

我最近涉及一个案子,其中有一些询问笔录。我不太清楚这些询问笔录在法律上到底能不能作为证据来支持我的主张。我想知道具体在什么情况下询问笔录能作为证据,以及它在证据体系中的地位是怎样的。

金融机构是否需要协助人民银行和公安机关进行调查?

我想了解一下,在实际情况中,金融机构对于人民银行和公安机关开展的调查工作,有没有协助的义务呢?不太清楚这方面的法律规定是怎样的,想弄明白金融机构到底要不要配合,以及不配合会有什么后果。

扣押笔录是必须的吗?

我最近涉及一起案件,执法人员对相关物品进行了扣押,但没有制作扣押笔录。我不太清楚在法律上,扣押物品的时候是不是一定要制作扣押笔录呢?如果没有笔录,会对后续有什么影响吗?我想了解一下这方面的法律规定。

留置讯问需要录像吗

最近对留置讯问的规定不太清楚,想问问在留置讯问这个环节,按照法律要求是不是必须要进行录像啊?就是想确切了解一下这方面的具体法律规定情况,心里好有个底。

我国对洗钱机构有哪些惩罚措施?

我想了解一下我国法律对于洗钱机构具体的惩罚措施。我朋友的公司好像涉及到了洗钱相关的事,我很担心这种情况会面临怎样的法律后果,希望能知道法律对此是如何规定的,以便提醒他。