question-icon 我国对洗钱机构有哪些惩罚措施?

我想了解一下我国法律对于洗钱机构具体的惩罚措施。我朋友的公司好像涉及到了洗钱相关的事,我很担心这种情况会面临怎样的法律后果,希望能知道法律对此是如何规定的,以便提醒他。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱是一种严重的违法犯罪行为,是指将犯罪所得及其收益通过各种手段合法化,以掩盖其非法来源和性质。在我国,对于洗钱机构的惩罚主要依据《中华人民共和国刑法》等相关法律。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。这意味着,如果一个机构被认定为洗钱机构,首先机构本身会被判处罚金,而对于机构中直接负责的主管人员和其他直接责任人员,也会根据情节轻重面临相应的有期徒刑处罚。此外,司法机关还会没收该机构通过洗钱活动所获得的违法所得及其产生的收益。这样的法律规定旨在严厉打击洗钱行为,维护金融秩序和社会稳定。

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