协助洗钱的量刑规则是怎样的?

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张凯执业律师
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协助洗钱在法律上需承担相应责任,量刑规则要依据实际情况而定。


首先,协助洗钱可能会被认定为洗钱罪。洗钱罪,简单来说,就是通过一些手段把那些通过违法犯罪活动得到的钱,让它们看起来像是合法得来的。《刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而进行相关洗钱行为的,要承担法律责任。


对于量刑,如果情节较轻,会被判处五年以下有期徒刑或拘役,同时还需处以罚金。这里说的罚金,一般是洗钱数额的百分之五以上百分之二十以下 。若情节严重,将面临五年以上十年以下有期徒刑,并且同样要处以洗钱数额百分之五以上百分之二十以下的罚金。比如,小明明知朋友的钱是通过走私得来的,还帮忙提供资金账户转移这笔钱,就可能构成洗钱罪。要是涉及金额不大,也没有其他严重情节,可能就是五年以下量刑和相应罚金;要是涉及金额巨大,达到几百万元甚至更多,或者多次协助洗钱等,那就是五年以上十年以下有期徒刑和罚金。


另外,单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述个人犯罪的规定处罚。


2024年8月20日起施行的《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》进一步明确了一些情况。洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为、拒不配合财物追缴致使赃款赃物无法追缴、造成损失二百五十万元以上或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重” 。同时,如果行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,并积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益的,可以从轻处罚;犯罪情节轻微的,可以依法不起诉或者免予刑事处罚。

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