question-icon 洗钱数额能否根据进出差额判定?

我朋友涉及一起洗钱案件,现在对洗钱数额的判定有争议。有人说按进出差额算,有人说不能这么算。我不太懂法律,就想问问,在法律上,洗钱数额到底可不可以根据进出差额来判定呢?
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  • #洗钱数额
answer-icon 共1位律师解答

在法律层面,洗钱数额通常不能简单地根据进出差额来判定。首先,我们要了解什么是洗钱。洗钱是指将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒、转化,使其在形式上合法化的行为。《中华人民共和国刑法》第一百九十一条对洗钱罪作出了规定,但并未明确规定洗钱数额的具体计算方式。 在司法实践中,洗钱数额的认定是一个复杂的过程,需要综合多方面因素。一般来说,是按照犯罪行为涉及的资金总额来认定,而不是单纯的进出差额。这是因为洗钱行为本身的危害不仅仅体现在资金的差额上,还包括整个资金流转过程对金融秩序和司法秩序的破坏。 以常见的通过银行账户进行洗钱的案例来看,如果只计算进出差额,可能会忽略资金的来源和去向。比如,犯罪分子将大量犯罪所得存入账户,然后通过一系列复杂的交易,最终账户余额只有小部分差额。若按差额计算,就会大大低估洗钱的规模和危害。而且,洗钱行为往往伴随着其他违法犯罪活动,准确认定洗钱数额对于打击犯罪链条至关重要。所以,为了更全面、准确地反映洗钱行为的危害程度,司法机关通常会以实际涉及的资金总额来判定洗钱数额。

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