question-icon 洗钱量刑是如何判断的?

最近在关注一些法律案件,对洗钱量刑这方面不太明白。想知道在实际的法律判定中,到底是依据哪些具体的因素来给洗钱行为量刑的,是看涉及的金额,还是有其他方面的考量,希望能了解清楚。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱量刑的判断需要综合多方面因素。首先得了解洗钱罪这个概念,简单说就是通过一些手段,把那些通过毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等得来的钱,让它们看起来合法化的行为 。 《刑法》第一百九十一条规定,一般情况下,要是有人实施了洗钱行为,会没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,同时判处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;要是情节严重的,那就会面临五年以上十年以下有期徒刑,并且并处罚金。这里的罚金通常是洗钱数额的百分之五到百分之二十 。 那么怎么判断情节严重呢?根据相关司法解释,洗钱数额在五百万元以上,并且具有多次实施洗钱行为;或者拒不配合财物追缴,导致赃款赃物没办法追缴;又或者造成损失二百五十万元以上;还有造成其他严重后果这些情形之一的,就会被认定为“情节严重”。 另外,要是单位犯洗钱罪,对单位判处罚金,同时对直接负责的主管人员和其他直接责任人员,按照上述自然人犯罪的规定处罚。不过,如果行为人如实供述洗钱犯罪事实,认罪悔罪,还积极配合追缴犯罪所得及其产生的收益,这种情况是可以从轻处罚的;要是犯罪情节特别轻微,还能依法不起诉或者免予刑事处罚 。总之,洗钱量刑的判断是一个综合考虑犯罪行为各种因素的过程。

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