question-icon 洗钱犯罪流水达到多少会被量刑?

最近对洗钱犯罪这块比较关注,自己在生活中接触到一些资金流转方面的事,不太确定怎么界定。想具体了解下,在我国法律里,洗钱犯罪的流水达到多少金额就会被量刑呢,想详细知道这方面的规定。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱犯罪的量刑不仅仅取决于流水金额哦。首先来了解一下什么是洗钱罪,简单说就是一些人通过各种手段把从事非法活动赚来的黑钱,通过特定行为掩饰、隐瞒其来源和性质,这种行为就是违法的。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而实施相关行为,就构成洗钱罪。被判处洗钱罪的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。 单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。 关于“情节严重”的认定,根据《最高人民法院 最高人民检察院关于办理洗钱刑事案件适用法律若干问题的解释》,洗钱数额在五百万元以上,且具有多次实施洗钱行为;拒不配合财物追缴,致使赃款赃物无法追缴;造成损失二百五十万元以上;或者造成其他严重后果情形之一的,应当认定为“情节严重”。也就是说,一般情况下,即使流水没达到五百万元,但只要实施了符合洗钱罪构成要件的行为,也会被追究刑事责任;而达到五百万元以上且具备上述特定情形的,就属于情节严重的情况,量刑会更重。总之,洗钱犯罪的量刑是综合多方面因素来判定的。

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