question-icon 非法洗钱达到多少钱会立案?

我想知道在法律上,非法洗钱的行为要涉及多少钱才会被立案处理呢?我不太清楚这个金额标准,也不知道具体的法律规定,希望能得到专业解答。
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  • #洗钱立案
answer-icon 共1位律师解答

非法洗钱涉及的罪名主要是洗钱罪。洗钱罪就是把犯罪所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质。简单来说,就是让不干净的钱变得看起来干净。 依据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条,为掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他支付结算方式转移资金的;(四)跨境转移资产的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 也就是说,只要实施了上述这些洗钱行为,不管涉及的金额多少,都可以立案追诉。因为洗钱罪是行为犯,重点在于实施了洗钱的行为,而不是单纯看涉及的金额。不过在司法实践中,洗钱金额会影响到量刑。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。这里的“情节严重”通常就会考虑洗钱的金额大小等因素。

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