question-icon 洗钱金额达到多少构成犯罪?

我想知道在法律上,洗钱达到什么样的金额标准就会被认定为犯罪。我身边可能存在疑似洗钱的行为,但不太清楚金额界限,想了解清楚这种情况是否构成犯罪,好决定是否采取进一步行动。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,而实施的一系列行为。 根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,只要实施了洗钱行为,不论涉及金额多少,都可能构成洗钱罪。也就是说,洗钱罪并不单纯以金额来判定是否构成犯罪。不过在司法实践中,具体是否构成犯罪以及量刑轻重会结合多种因素来综合考量。 2022年《关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》中,为洗钱行为“提供资金账户”,“将财产转换为现金、金融票据、有价证券”,“通过转账或者其他支付结算方式转移资金”,“跨境转移资产”,达到20万元以上的,或达到上述标准的20%,但具有造成损失10万元以上等情节的,以及以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质,应当追究刑事责任。 总之,不能简单地依据金额来判断是否构成洗钱犯罪,而要全面综合地分析行为的性质和相关情况。如果发现可能存在洗钱的违法犯罪行为,应及时向有关部门反映。

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