question-icon 洗钱罪达到多少金额会立案?

我想了解下洗钱罪的立案金额标准。我有个朋友好像牵扯到了疑似洗钱的事儿,我担心他。我就想知道到底洗多少钱就会被立案追究法律责任了,我好心里有个底,也能给朋友提个醒。
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answer-icon 共1位律师解答

洗钱罪并不是单纯依据金额来确定是否立案的。根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 简单来说,只要实施了上述行为,不管涉及金额多少,都可能会被立案追诉。洗钱罪是对犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的行为,重点在于行为本身,而不是单纯的金额大小。即使金额较小,但只要符合上述情形,同样可能构成洗钱罪。所以,在实际中,不能仅以金额来判断是否会对洗钱行为立案,还要结合具体实施的行为是否符合法律规定的情形。

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