question-icon 洗钱的立案标准和量刑数额是怎样的?

我朋友因为帮人转账被抓了,听说可能涉及洗钱。我不太清楚洗钱在法律上的立案标准是怎样的,达到多少金额会立案,还有量刑数额是怎么规定的,想了解下具体情况,好心里有数。
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  • #洗钱量刑
answer-icon 共1位律师解答

洗钱是一种将犯罪所得合法化的行为,简单来说,就是把通过违法犯罪活动得来的钱,通过各种手段伪装成合法收入。 根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第四十八条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)提供资金账户的;(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;(四)协助将资金汇往境外的;(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。 关于量刑,依据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条规定,犯洗钱罪的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金。单位犯洗钱罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述的规定处罚。不过,法律并没有明确规定一个具体的数额标准来区分情节是否严重,法院会综合各种因素进行判断,比如洗钱的金额大小、造成的危害后果等。一般来说,洗钱数额越大、涉及犯罪性质越严重,量刑也会越重。

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