洗钱罪的立案标准是什么？
我朋友最近好像卷入了一起可能和 洗钱有关的事情，我有点担心自己会不会也受到牵连。我想了解一下，到底什么样的情况算是达到了洗钱罪的立案标准呢？比如涉及多少钱、什么样的行为模式等。
张凯执业律师
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洗钱罪，通俗来讲，就是将犯罪所得及其收益通过各种手段掩饰、隐瞒，使其看起来像是合法收入的行为。洗钱罪侵犯的是复杂客体，既侵犯了金融秩序，也侵犯了社会经济管理秩序，还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定。
根据《最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（二）》第四十八条规定，明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：
（一）提供资金账户的；这就是说，如果有人为犯罪分子提供自己的银行账户、支付宝账户等，用于存放犯罪所得，就可能达到立案标准。
（二）协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的；比如帮助犯罪分子把房产、车辆等财产转化成现金、支票或者股票等形式。
（三）通过转账或者其他结算方式协助资金转移的；像通过银行转账、网上支付等方式，帮助犯罪分子转移犯罪所得资金。
（四）协助将资金汇往境外的；如果有人帮助犯罪分子把资金转移到国外，逃避国内监管，也可能构成洗钱罪。
（五）以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。这是一个兜底条款，涵盖了除上述四种情形 之外的其他掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为。
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